Desmantelada una red que estafaba fondos para material sanitario Covid: Más de un millón de euros
La red estaba radicada en las comunidades autónomas de Andalucía y Cantabria, y operó en Gran Canaria, Galicia y Madrid, desviando el dinero destinado a comprar EPI's a China para centros sanitarios a sus cuentas particulares
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, de 45, 50 y 55 años de edad y con antecedentes policiales, por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y denuncia falsa dentro de una trama de fraude desarrollada durante el primer confinamiento por la covid-19 basada en la distribución de material sanitario procedente de China a servicios de salud.
En el período comprendido entre marzo y mayo de 2020, logró defraudar y desviar fondos por un valor superior al millón de euros. Los investigados presuntamente introdujeron sus sociedades en la cadena de distribución que se había creado a nivel nacional para abastecer de material sanitario a diversos servicios de salud. Radicadas en las comunidades autónomas de Andalucía y Cantabria , la red operó en Gran Canaria, Galicia y Madrid , actuando bajo el paraguas comercial de la distribución en España de artículos de protección sanitarios (EPI's) procedentes de China.
La investigación comenzó el pasado año, cuando la Policía Nacional recibió la denuncia de un intermediario comercial de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de proveer de material sanitario básico a diversos servicios de salud, centros médicos y hospitales durante el primer confinamiento derivado de la pandemia.
El Juzgado de Instrucción nº7 de Las Palmas de Gran Canaria, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal iniciaron la investigación que detectó operaciones comerciales fraudulentas realizadas en cadena por dos mercantiles, enmascaradas todas ellas como operaciones de importación fallidas o incompletas de material sanitario desde China. En concreto, la trama incluyó 400.000 artículos de protección sanitarios (EPI's) destinados a centros médicos y hospitales públicos de la red sanitaria nacional.
Los fondos desviados en estas operaciones ascendieron finalmente a más de un millón de euros , un capital fue defraudado, desviado y dispuesto de forma particular por tres empresarios investigados.
Ingresaban en sus cuentas particulares
Los fondos económicos recibidos dentro de esta trama fueron fraccionados y transferidos a cuentas bancarias particulares , algunas de ellas incluso a nombre de los detenidos, así como de entidades mercantiles bajo conceptos ambiguos o fraudulentos, o usados directamente en la adquisición de bienes muebles de alto valor, como vehículos de alta gama .
Dos de los investigados fueron detenidos en la ciudad de Santander , mientras que el tercer investigado ya se encuentra en prisión cumpliendo condena como consecuencia de una causa judicial anterior.
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