Los tentáculos de la corrupción llegan a Panamá
Las once conexiones entre casos de la Fiscalía y el bufete de ese país investigado
Los llamados «papeles de Panamá» podrían servir de base para avanzar en 11 casos de corrupción que instruyen tanto la Audiencia Nacional como algún juzgado de Instrucción, y que investiga la Fiscalía Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado. A continuación se hace una relación de todos ellos, entre los que están algunos de los más conocidos por la opinión pública.
Noticias relacionadas
1
1. Caso Pretus: un bufete en el ojo del huracán
Tres miembros del bufete Petrus, Gabriel, Francisco y Diego Petrus, fueron condenado por delitos fiscales, por facilitar las maniobras de elusión fiscal a sus clientes, entre ellos el ex presidente de Burberry España, Eugenio Mora, que junto con su mujer decidió pactar con la Fiscalía la pena. El bufete habría proporcionado clientes a sus colegas panameños.
2
2. Caso Carceller: un cervecero de enorme patrimonio
Demetrio Carceller Coll, una de las mayores fortunas de nuestro país, cuyo patrimonio se reparte entre gigantes como la cervecera Damm y la petrolera Disa Corporación, también aparece implicado en los papeles. Se le acusa en un procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional de delito fiscal y blanqueo de capitales, por el que se le piden 48 años de cárcel.
3
3. Caso Beatriz García Paesa: la sobrina del espía fantasma
Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, fue detenida en octubre de 2014 por una trama empresarial que defraudó cantidades millonarias de un contrato con el Gobierno de Angola para suministrar a este país material policial. Francisco Paesa abrió una sociedad a través del bufete en 1998, dos semanas después de publicar su esquela.
4
4. Caso Pujol: el nacionalismo catalán, en evidencia
Las actividades de los Pujol son el paradigma de la corrupción en Cataluña. Las pesquisas sobre el hijo menor, Oleguer, llevan también a Panamá.
5
5. Caso Rato: de presidente del FMI a defraudador
El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente del FMI, Rodrigo Rato, es investigado por varios delitos en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, le relaciona igualmente con los papeles de Panamá y el bufete panameño, a través de una empresa radicada en Gibraltar.
6
6. Caso Púnica: la red de corrupción de Madrid
Eico Online Reputation Management, de Alejandro de Pedro Llorca, una de las sociedades presuntamente implicadas en el caso Púnica, planeaba abrir una sucursal en Panamá en el momento de la desarticulación de la supuesta red corrupta. Además, dos altos cargos de compañías investigadas son socios en una empresa sin actividad aparente en Panamá.
7
7. Caso Fortia Vida: una aseguradora de los ERE
Fortia Vida es una de las aseguradoras contratadas por la Junta de Andalucía en el caso de los ERE fue Fortia Vida, a la que se pagaron 98,5 millones de euros a pesar de que no estaba autorizada por la Generalitat para operar fuera de Cataluña. Ahora han aparecido vinculaciones de este caso con el bufete panameño.
8
8. Caso del ático: la pesadilla de Ignacio González
El caso de la compra del ático en Fuengirola por parte del ex presidente de la Comunidad de Madrid busca aclarar si esa compra fue, en realidad, el pago de una comisión por adjudicaciones.
9
9. Caso HSBC: el banco de la lista Falciani
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través de Mossack Fonseca, según el análisis de esta documentación. La inmensa mayoría de las mismas fueron constituidas a partir de los años noventa. El gigante británico HSBC (el banco de la lista Falciani) a través de distintas filiales es responsable él solo de más de 2.300 de estas sociedades
10
10. Caso Pretoria: la red de los amigos de Pujol
Una de las fuentes de financiación de la red del caso Pretoria por el que están imputados, entre otros, Macià Alavadera y Lluís Prenafeta, sería el ex presidente de Burberry en España, el empresario Eugenio Mora Olivella.
11
11. Caso Gürtel: Correa utilizó el bufete panameño
Dos piezas separadas del caso Gürtel tienen relación con los papeles de Panamá. Correa habría utilizado los servicios del despacho de abogados para crear una sociedad offshore y el alcalde de Boadilla recibió dinero de allí.
