La Fiscalía abre diligencias para investigar un presunto blanqueo en los «papeles de Panamá»
El Tribunal competente sería la Audiencia Nacional al tratarse, en su caso, de delitos cometidos en el extranjero
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación para determinar si se ha cometido un delito de blanqueo a través de la firma Mossack-Fonseca de Panamá. La competencia sería de la Audiencia Nacional al tratarse de delitos cometidos en el extranjero.
Según una nota de prensa que ha hecho pública el Ministerio Fiscal, la «investigación pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles».
