Detenidas cuatro personas por blanquear dinero de narcos en un chiringuito financiero
Se trata de la entidad Bandenia, que carece en España de certificación bancaria y que estaba inscrita en la isla de Mohéli, en el archipiélago de Comoras, próximo a Mozambique
La policía ha detenido a cuatro personas que presuntamente se dedicaban a blanquear dinero procedente de negocios relacionados con el narcotráfico y la prostitución a través de la banca privada Bandenia , sin registrar en España, y constituida mediante la técnica que se conoce como «chiringuito financiero».
Los blanqueadores de Bandenia, con sede en la localidad de Las Rozas, se encargaban de colocar el dinero procedente de la droga en un banco español, ya que, en realidad, no tenían banca propia.
La investigación comenzó hace dos años a raíz de la desarticulación de una red de narcotraficantes en la que fue detenida la considerada como «reina de la coca», Ana María Cameno , y en la que fueron intervenidos 100 kilos de cocaína, según fuentes de la Audiencia Nacional.
En la operación, que ha dirigido el magistrado José de la Mata , se han practicado siete registros que han finalizado con la puesta a disposición judicial de los cuatro detenidos.
A lo largo de estos dos años, los investigadores detectaron cómo el grupo utilizaba a una serie de blanqueadores que contrataban a los trabjadores de la banca Bandenia.
Se trata de un chiringuito financiero que carece en España de certificación bancaria y que estaba inscrito en la isla de Mohéli, en el archipiélago de Comoras, próximo a Mozambique.
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