Desmantelada la organización delictiva más importante de Europa dedicada a la fabricación ilegal de tabaco
La red tenía fábricas ilegales en Sevilla, Córdoba y Toledo
La Guardia Civil ha informado este sábado de que 50 personas han sido detenidas en Rumanía en 40 registros llevados a cabo en empresas y domicilios en una operación que ha permitido desmantelar la organización delictiva más importante de Europa dedicada a la fabricación ilegal de tabaco, la cual tenía 3 fábricas en Sevilla, Toledo y Córdoba, desmanteladas en 2018 y 2019 , respectivamente.
Durante esta semana, componentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplazados a Rumanía, participaron en la fase de explotación de la operación «Matryoshka» , desarrollada por el General Inspectorate de la Policía de Fronteras de Bucarest en colaboración con la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), y que ha permitido desmantelar esta organización.
Según ha detallado la Guardia Civil a través de un comunicado, en provincias como Iasi, Oradea, Timisoara, Bacau, Constanza, Bucarest, Galat y Sibiu se han registrado las sedes de varias empresas, naves y domicilios de los principales sospechosos, interviniéndose toneladas de maquinaria y material utilizado en la fabricación de cigarrillos (cartonaje, filtros de cigarrillos, papel de aluminio, etc) cuyo origen era principalmente Bulgaria y Moldavia .
Operación Kharon: más de 200 detenidos, 95 millones de cigarrillos y 300 toneladas de hoja de tabaco
La ya referida fase de explotación se considera la última dentro de la operación Kharon, desarrollada por OLAF desde el año 2017 en colaboración con autoridades policiales de Rumania, Hungría, Eslovaquia, Grecia, República Checa, Italia, España y Bélgica , gracias a la cual, se ha conseguido detener a más de 200 individuos y se han intervenido 9 fábricas clandestinas de tabaco, 95 millones de cigarrillos y 300 toneladas de hoja de tabaco.
Dicha organización delictiva, formada principalmente por ciudadanos de Moldavia, ha estado operando desde el año 2017 de manera ininterrumpida en la instalación y puesta en funcionamiento de fábricas ilegales de fabricación de cigarrillos por todo el territorio europeo, de manera especial en España.
Operación Lerna
En nuestro país, gracias a la labor desarrollada por la Guardia Civil, se han identificado varias fábricas ilegales, en el marco de la «Operación Lerna».
En el mes de abril de 2019, la Guardia Civil desmanteló una fábrica ilegal de tabaco en la localidad de Santaella (Córdoba), que se unía a las que ya habían desmantelado la UCO en colaboración con la OLAF, en 2018, ubicadas en las localidades de Illescas (Toledo) y Mairena de Alcor (Sevilla).
Un fraude a las arcas públicas de más de 120.000 euros por hora
La organización, que tenía un enorme volumen de producción, sobrepasaba los 34.000 cigarrillos por hora y los 153.000 euros por hora de beneficios, junto al fraude a las arcas públicas de más de 120.000 euros por hora.
Desde el inicio de la investigación en España, así como durante el desarrollo de esta, la colaboración internacional facilitada e impulsada por OLAF, ha sido determinante, culminando con la total desarticulación de la organización investigada.
