Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y tráfico de armas en todo el país

La operación se ha llevado a cabo por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en Barcelona, Sevilla, Tarragona y Huelva. La organización,  dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de armas y del tráfico de drogas, operaba en todo el territorio nacional. Hay 9 detenidos y se investiga  a otras 4 personas por su presunta participación en los hechos. Además se han practicado nueve registros en domicilios y despachos profesionales, en los que se han intervenido 420.000 euros en efectivo, de los cuales 392.000 euros se encontraban ocultos en un calentador con un sistema de alarma para evitar su manipulación, así como relojes y joyas por valor de más de 111.000 euros, 1 pistola detonadora de fogueo y vehículos. Además se han bloqueado productos financieros por valor de más de 1millon y medio de euros.Vinculado a esta organización, se ha identificado un entramado societario que daba soporte a la misma favoreciendo el disfrute de los beneficios obtenidos y su integración en el sistema financiero, asumiendo la titularidad de bienes muebles, inmuebles o productos financieros y con la simulación de una efectiva actividad mercantil. La investigación se inició en 2019 cuando los Mossos d'Esquadra intervinieron en la localidad de Cambrils, en Tarragona, cuatro pistolas detonadoras modificadas para efectuar fuego real, a las cuales se les había equipado con silenciador y capacidad para disparar en modo automático, circunstancia que las clasificaba como "armas de guerra". Además de esto, durante los registros practicados, se localizó abundante munición y más de 370.000  euros en efectivo, resultando detenidas tres personas que pasaron a disposición judicial.En el mes de abril de 2019, a través de los mecanismos de coordinación dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, se detectó una coincidencia entre esta investigación y otra  que venía desarrollando la Guardia Civil de Tarragona, en la que se investigaba una organización delictiva dedicada al tráfico de armas que operaba principalmente en Cataluña. El principal líder de esta red, un conocido delincuente de Barcelona, se encontraba en prisión tras ser detenido en Granada en el año 2018 transportando 27 kilos de cocaína.Teniendo en cuenta la coincidencia en la red investigada, se acordó continuar con las investigaciones de manera conjunta, por lo que se constituyó un equipo conjunto de investigación entre ambos cuerpos policiales. Las primeras investigaciones realizadas permitieron relacionar las características de las armas de fuego intervenidas con las utilizadas en otros hechos delictivos, por lo que se trabajó en la posibilidad de que hubieran sido proporcionadas por el grupo investigado. De igual modo, dando soporte a la organización investigada, se detectó un entramado societario a través del cual, a pesar de no aparentar ningún tipo de actividad mercantil, se titularizaban numerosos vehículos de alta gama con una valoración aproximada de 300.000 euros, motivo por el cual se inició otra investigación en el ámbito económico-financiero por la posible existencia de una operativa dedicada al blanqueo de capitales.Los miembros de la red tomaban importantes medidas de seguridad como la utilización de sistemas de comunicación cifradas de tipo militar, cuyo uso es habitual por los principales grupos criminales de carácter transnacional, y que se considera reflejo del alto grado de sofisticación de la organización investigada.De esta manera, y a pesar de encontrarse en prisión, el líder de la organización continuaba dirigiendo la actividad de la misma. Aprovechando su situación en prisión había rediseñado la estructura societaria utilizada hasta el momento con el propósito de eludir posibles investigaciones y adaptarla para que cuando quedara en libertad pudiera continuar con la actividad delictiva desde Andalucía, que era donde tenía previsto instalarse.