Más de 200 banqueros en el banquillo de los acusados
Antiguos directivos de Catalunya Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Banco de Valencia, la CAM y Banca Cívica se enfrentan a la Justicia por su gestión y sueldos irregulares
Los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que desde este lunes duermen en prisión por haberse adjudicado prejubilaciones millonarias de espaldas a la entidad son los primeros gestores de cajas quebradas en entrar en la cárcel . Ahora bien, la Justicia mantiene abiertas investigaciones o ha sentado ya en el banquillo a más de 200 exdirectivos de entidades como Catalnuya Caixa, Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caja Castilla-La Mancha (CCM).
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Caixa Catalunya
El rescate de Catalunya Banc, en el que el Estado y el FGD ya han perdido 12.676 millones de euros, ha resultado por ahora el más caro en relación al tamaño de la entidad solo por detrás del de Banco de Valencia. La debilidad financiera de la caja catalana, absorbida después por BBVA, no impidió sin embargo que sus antiguos gestores se asignasen sueldos, según la Justicia, «desproporcionados». De hecho, el pasado mes de octubre la Audiencia de Barcelona decidió abrir juicio oral contra 41 exdirectivos de la entidad, entre ellos su ex director general Adolf Todó y su expresidente Narcís Serra , quien fuera también alcalde de Barcelona, Ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno con el PSOE. A todos ellos el juez atribuye un delito de administración desleal por haberse elevado la remuneración en 2010, en plena crisis, de manera injustificada , según concluye la instrucción.
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Caja Madrid-Bankia: tarjetas «black»
Este mes quedará previsiblemente visto para sentencia el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los 63 exdirectivos de Caja Madrid y de Bankia acusados de cargar a la entidad más de 15 millones de euros en gastos personales mediante las llamadas tarjetas «black» . Los acusados, entre los que se encuentran los expresidente de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato , han tratado de convencer a la jueza de que ese dinero era parte de su salario y de libre disposición y las tarjetas un instrumento para liquidarlo . Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que eran gastos sin fiscalizar y con los que los directivos se saltaron los topes salariales. El Ministerio Público solicita seis años de cárcel para Blesa y cuatro y seis meses para Rato .
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Bankia: fusión y salida a Bolsa
El fiasco de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros menores en BFA-Bankia y de la posterior salida a Bolsa de la entidad resultante, que acabó rescatada con 22.424 millones de euros en ayudas públicas , está siendo investigado también por la Audiencia Nacional. El juez instructor Fernando Andreu mantiene imputado —ahora investigados— a un total de 38 exdirectivos y exconsejeros del grupo financiero , entre ellos Rodrigo Rato y la firma de auditoría Deloitte y su socio Francisco Celma . Lo que se investiga es si, como apuntan los peritos judiciales, las cuentas que presentó el banco para saltar al mercado eran falsas .
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Caja Madrid: caso Blesa
Miguel Blesa es uno de los banqueros con más causas pendientes con la Justicia junto con Rodrigo Rato y José Luis Olivas. Además de ser investigado por las tarjetas «black», el expresidente de Caja Madrid está imputado por la emisión masiva en 2009 de partipaciones preferentes y deuda subordinada ; por esta causa, que es una pieza separadan del caso Bankia, están imputados un total de 16 ex altos cargos de la entidad. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado por otro lado cuatro años de cárcel para él y su mano derecha en la caja, Ildefonso Sánchez-Barcoj, por un delito de administración desleal por el incremento irregular de sueldos , indemnizaciones y planes de pensinoes entre 2007 y 2010. La Justicia también indagó la compra de la antigua filial americana de Caja Madrid, City National Bank of Florida , bajo la presidencia de Blesa por posibles irregularidades, así como la concesión también supuestamente irregular de créditos. Esta causa fue archivada, y es por la que Blesa entró hasta en dos ocasiones, por pocas horas y de manera preventiva, en prisión .
5
Bancaja
El derrumbe de Bankia hizo aflorar operaciones sospechosas de irregularidades en las cajas de ahorros que formaron el banco: una de ellas, Bancaja. La Audiencia Nacional investiga a 23 exconsejeros y exdirectivos de la entidad por la concesión de créditos dudosos a la sociedad Grand Coral y les atribuye por esas operaciones los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Entre los imputados está el expresidente de la entidad, de Banco de Valencia y de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas.
6
Banco de Valencia
La Justicia ha llegado a abrir trece causas contra los gestores de Banco de Valencia, filial de Bancaja, y 14 exdirectivos de la entidad está siendo investigados . Prácticamente todas esas causas se refieren a irregularidades en la concesión de préstamos y la financiación de proyectos inmobiliarios que acabaron suponiendo un grave perjuicio económico para la entidad. Algunos de los imputados son José Luis Olivas y el ex consejero delegado del banco Domingo Parra .
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Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue calificada por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez como «lo peor de lo peor» tras su rescate y venta al Sabadell. La Audiencia Nacional ha investigado la gestión que ha llevado a la entidad a esa situación y ha decidido juzgar a un total de ocho exdirectivos , entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós , por estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Les acusa, entre otras cosas, de maquillar las cuentas de la entidad para poder cobrar sus incentivos salariales. Es decir, en beneficio propio. Los delitos que se les atribuye suman penas de hasta 16 años de prisión .
8
Banca Cívica
El de Banca Cívica es un caso estancado. Archivado dos veces y reabierto por el juez instructor en otras tantas ocasiones , se investiga a nueve exdirectivos , entre ellos sus excopresidentes, Antonio Pulido y Enrique Goñi , por la fusión y salida a Bolsa de la entidad, absorbida después por Caixabank . La Fiscalía y las acusaciones les atribuyen delitos societarios, de falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y de falsedad en la información económica financiera. Lo que se trata de discernir es si sus gestores actuaron de manera fraudulenta en beneficio propio o si su conducta fue adecuada a la situación económica del momento.
9
Caja Castilla-La Mancha (CCM)
Caja Castilla-La Mancha (CCM) fue la primera entidad financiera en ser intervenida durante la crisis por el Banco de España y necesitó ser apuntalada con más de 3.70o millones de euros en ayudas del FGD . Su derrumbe evidenció años de operaciones financieras e inmobiliarias e irregulares con empresarios afines al expresidente de la entidad Juan Pedro Hernández Moltó, quien también fue portavoz de economía del PSOE en el Congreso de los Diputados. La Audiencia Nacional condenó en febrero de 2016 a Moltó y a su «número dos», Ildefonso Ortega, a dos años de prisión por ocultar las pérdidas «galopantes» de la cuenta de resultados de la entidad cuando esta estaba ya al borde del abismo. Ninguno de los dos llegó a entrar en prisión .
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Caixa Penedés
La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2014 a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedés Ricardo Pagès y a un año a otros tres exdirectivos de la entidad —Santiago José Abella, Manuel Troyano y Juan Caellas— por el cobro irregular de pensiones millonarias. Sin embargo, ninguno de los cuatro ingresará en prisión al haber devuelto los 28,6 millones de euros que se embolsaron en concepto de jubilación tras abandonar la entidad. El de esta pequeña caja fue el primer juicio oral contra antiguos gestores de cajas de ahorros.
