Las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja e ING son investigadas por blanqueo
El magistrado José de la Mata ha abierto una pieza separada del «caso Bandenia» para discernir si estas tres entidades permitieron operaciones sospechosas del chiringuito financiero Bandenia Banca Privada
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado en el denominado «caso Bandenia», un banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos titulares de los capitales. El magistrado propone juzgar a un total de diez personas y archiva la causa respecto de otras cinco, entre ellas el abogado Cándido Conde Pumpido.
En otro auto, el juez acuerda abrir una pieza separada, denominada «Bandenia blanqueo», que tendrá por objeto investigar un posible delito de blanqueo de capitales en relación con la actividad desplegada por las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja, ING Bank, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España.
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