Caixabank despide a un empleado por su relación con el blanqueo investigado por la Audiencia Nacional

CaixaBank ha despedido este viernes a un empleado de oficina por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales de una trama china que está investigando la Audiencia Nacional , en el marco de una investigación interna que ha abierto la entidad para aclarar lo sucedido.

Pese a este despido, del que no ha querido dar más datos, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la entidad n o ha tenido ningún tipo de «connivencia» con la trama investigada , y ha defendido la «honorabilidad» de sus empleados e incidido en el compromiso del banco de «tolerancia cero» con este tipo de delitos.

Desde el pasado 19 de abril, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales , al atribuir a diez sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja , en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.

En su auto, el magistrado ha sostenido que los directores de las oficinas implicadas permitieron , entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y tampoco advirtieron de que sus empresas tenían una actividad sospechosa.

Los organismos de inteligencia financiera han cifrado en 99,1 millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong en el periodo investigado, de 2013 a 2015, pero CaixaBank solo comunicó indicios de blanqueo en 2 de los 193 clientes que hicieron estas operaciones.