La Audiencia Nacional envía 40 casos de blanqueo en HSBC a los juzgados locales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha levantado el secreto del sumario de la investigación de 40 casos de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC relacionados con personas que figuraban en la llamada "lista Falciani", y ha remitido su instrucción a juzgados locales.

La presente investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. El juez levanta ahora el secreto de sumario en relación con estas piezas y se inhibe a los tribunales del lugar donde estas 40 personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales.

Las 40 piezas se repartirán ahora entre todas las Comunidades autónomas salvo Aragon, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que originó esta investigación se apoyaba en los soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, antiguo empleado de HSBC Private Bank Suisse. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

En el transcurso de esta investigación se incoaron estas 40 piezas separada, por cada persona o grupo familiar. Se acreditó la falta de conexión entre estas personas, al tener únicamente en común que eran inversores depositarios de fondos en la entidad HSBC.

Se calcula que en la «Lista Falciani» hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.