Así se persigue el blanqueo de dinero
La intervención de Banco Madrid y su posterior concurso de acreedores ha llevado a la primera línea de actualidad la lucha contra el fraude
Banco Madrid, la filial de BPA, ha sido declarado en concurso de acreedores y su operativa suspendida. Queda atrás una semana de sobresaltos: desde que BPA fuera intervenida por las autoridades financieras andorranas acusada de blanqueo de capitales. BPA será liquidada al tratarse de una entidad sistémica, pero, además, todos estos episodios han hecho que S&P haya bajado la calificación de Andorra.
En España, Banco Madrid también fue intervenido, se ha nombrado un nuevo consejo de administración y, finalmente, se ha declarado en concurso de acreedores. Aquí, el problema no se trata de solvencia, sino de prácticas ilegales.
Fuentes del Banco de España explican que es el SEPBLAC, la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias , el organismo quien lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo y al que se le informa sobre operaciones sospechosas. En el caso de Banco Madrid, el supervisor intervino, una vez conocida estas posibles operaciones, para dar estabilidad a la entidad, aclaran. Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, comenta que son las propias entidades, de acuerdo con sus protocolos internos las que dan la alarma. Sique leyendo en www.finanzas.com...
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