Cádiz CF
Doyen, Súper López y Quique Pina, unidos por un juez
El representante de Álex Fernández y Álvaro Negredo, entre otros, procesado por Santiago Pedraz
Cuando un juez investiga a alguien se pueden enlazar varias piezas. Y eso ha pasado en un procedimiento contra el agente de futbolista y un fondo que en tiempos pasados mantuvieron relaciones contractuales con el Cádiz CF. Y es que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado procesar a los exfutbolistas del Atlético de Madrid Juanma López -apodado 'Súper Lopez'- y Mariano Aguilar, en la actualidad agentes de futbolistas, así como al fondo Doyen Sports y a su representante, por no tributar en España las ganancias obtenidas por la representación de futbolistas.
En la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, recogida por Europa Press, se explica que el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, representada por el también procesado Nelio Freire Lucas, «realizó toda su actividad en el mercado del fútbol español (...) bien mediante la suscripción de contratos TPO respecto a jugadores de LaLiga y vinculados a determinados clubes; bien mediante los contratos de préstamos que suscribió con clubes de fútbol españoles o con personas físicas relacionadas con dichos clubes».
Hay que recordar que el fondo Doyen fue al que Quique Pina se dirigió para que le hiciera un préstamo al Cádiz CF de 1.025.000 euros justo después de no conseguir el ascenso ante el Oviedo, como que también el magistrado Pedraz es quien instruye la Operación Líbero por la que el exconsejero delegado del conjunto amarillo estuvo en la cárcel.
Los contratos TPO consisten en que los derechos económicos de los jugadores están en manos de terceras partes, como en las de un agente. Y de hecho, Pedraz indica que fueron Mariano Aguilar y Juanma López -que lleva la representación por ejemplo de Álvaro Morata- los que actuaban como agentes de Doyen Sports a través de las mercantiles Assets 4 Sports y la maltesa Vela Management.
Por su parte, el exfutbolista del Atlético de Madrid es el actual agente de Álex Fernández y Álvaro Negredo y también lo fue de Iza Carcelén e Iván Alejo, todos ellos jugadores del Cádiz CF en tiempos de la investigación.
El auto explica que por su actividad, Doyen Sports obtuvo «importantes ingresos» entre 2013 y 2017, y que por los mismos «no tributó en España amparándose en su nacionalidad maltesa».
«Sin embargo, su actividad la realizó como un establecimiento permanente, como así se describe en el Convenio suscrito entre el Reino de España y Malta de 8 de noviembre de 2005, siendo las cantidades dejadas de ingresar en esos periodos (...) superiores a las cuotas determinadas en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal», explica el juez.
El juez añade que tanto Aguilar como 'Súper López' no solo actuaron como agentes de Doyen Sports en ese periodo «percibiendo por ello ingresos», sino que también realizaron actividades profesionales en su condición de agentes de futbolistas y clubes de fútbol y «ambos simularon ser no residentes en España con objeto de no tributar por los ingresos que percibieron».
La resolución del juez explica que el procedimiento se inició tras la querella de la Fiscalía contra Nelio Freire Lucas, Mariano Aguilar, Juan Manuel López, Rocío del Carmen Sánchez, Miguel Ángel Aguilar y Doyen Sports Investment Limited, por los presuntos delitos de defraudación a Hacienda y blanqueo de capitales.
El auto, de cinco páginas, añade que a lo largo de la investigación se ha obtenido todo tipo de información tributaria, de documentación recabada a través diferentes órdenes europeas de investigación (OEI) a Portugal y Malta, o de comisiones rogatorias a Reino Unido, Jersey, Emiratos Árabes o Suiza.
Para fundamentar su auto, Pedraz explica que también se efectuaron numerosos requerimientos de información tanto a entidades bancarias -Banco de Sabadell y Banco Santander- como a distintos clubes de fútbol, como por ejemplo al Atlético de Madrid, Cádiz CF, Elche CF, Getafe SAD, Sevilla Club de Fútbol, Sporting de Gijón, y el Valencia CF, entre otros.
