Moneygram, multada por el 'caso Emperador'
Actualizado: GuardarMoneygram, la multinacional especializada en el envío de dinero por todo el mundo, tendrá que abonar una multa de 1.050.001 euros por infringir la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
La sanción, aprobada en el último Consejo de Ministros y publicada ayer en el BOE, penaliza a la compañía por no alertar de las divisas que enviaban a China los implicados en el 'caso Emperador', encabezado presuntamente por el empresario Gao Ping.
El Ministerio de Economía propuso la pena apenas veinte días después de iniciarse la operación contra esta trama de blanqueo. Fernando Andreu, instructor del caso, mantiene a su vez las imputaciones sobre el director general de Moneygram y el principal responsable de la sociedad en España por los mismos motivos.
