Banco Etcheverría traspasó dinero de Nueva Rumasa a otras cuentas

El director de la sucursal de Banco Etcheverría en Madrid, José Manuel Pajares, afirma que de las 98 cuentas de sociedades de Nueva Rumasa que había en su oficina no se retiraron grandes fondos en efectivo, sino que se traspasaban a otras cuentas, algunas de ellas de sociedades en paraísos fiscales.

Así lo aseguró ayer Pajares en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dentro de la investigación que se sigue contra la familia Ruiz-Mateos por las 13 emisiones de pagarés que captaron más de 337 millones de euros de 4.110 inversores.

Detalló que realmente no se producían disposiciones en efectivo, pese a que así se indicaba en los resguardos, sino que desde Nueva Rumasa se daban instrucciones a diario al banco para que los importes que se ingresaban en unas cuentas se redistribuyeran a otras. Admitió conocer que en 42 operaciones de traspaso de fondos se informó al Banco de España por ser presuntamente fraudulentas, mientras que en otras se limitó a informar a sus superiores.

En su declaración afirmó ayer que todas las mañanas llegaban desde la oficina financiera de Nueva Rumasa, vía fax o e-mail, instrucciones de los movimientos que había que efectuar ese día, aunque precisó que el detalle de esas operaciones las conocían mejor los gestores de las cuentas.

El juez Pablo Ruz ha requerido a Pajares que en el plazo de diez días aporte todos los documentos de entrada, salida y de depósito de dinero que obre en poder de la sucursal.