Desmantelan una trama de blanqueo de dinero

La Agencia Tributaria desmanteló en Murcia una trama de blanqueo de capitales procedentes del mercado ilícito de drogas de Estados Unidos. El dinero a blanquear, 85 millones de dólares, era invertido en operaciones financieras y patrimoniales, en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga. La operación, denominada 'Atalaya', se inició en marzo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas, realizadas por ciudadanos españoles y británicos. Durante la investigación se comprobó que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de diferentes paraísos fiscales, mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas.