ESTAFA
Investigan a seis personas en San Roque por estafar a empresas con el timo del Nazareno
Los imputados compraban empresas a bajo coste con el fin de conservar sus antiguos domicilios fiscales para dificultar su localización
La Guardia Civil en Algeciras, en el marco en la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a seis personas por varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Receptación.
La actuación tuvo lugar cuando Unidades de Seprona de la Comandancia de ese municipio gaditano, en una de las inspecciones realizada en un establecimiento abierto al público en un polígono industrial de San Roque , detectó numerosas irregularidades en la compra-venta de productos alimenticios .
Las personas investigas, utilizaban el método conocido como 'estafa del nazareno' , el cual tenía como objetivo a empresas de la rama alimentaria.
Uno de los integrantes de la organización, explica la Benemérita, estableció relación comercial realizando pedidos de productos alimentarios y pagando de manera regular con el fin de ganarse su confianza.
Gradualmente los pedidos fueron aumentando de valor hasta llegar a un pedido de una cuantía elevada. Fue entonces cuando los supuestos estafadores no hicieron frente a dicho pago y dejaron a la empresa estafada con una deuda importante y sin mercancía que vender .
Dichos estafadores formaban una organización perfectamente estructurada y con roles diferenciados. Algunos se encargaban del contacto con las empresas estafadas, otros de recibir la mercancía no pagada y otros de comprar empresas aparentemente limpias de deudas a un precio muy bajo.
Las empresas recién compradas, conservaban sus antiguos domicilios fiscales, haciendo imposible la localización real de sus nuevos propietarios, conteniendo falsos datos en el Registro Mercantil.
El resultado de las investigaciones se ha saldado con seis personas investigadas como presuntos autores de estafa, falsedad documental y receptación en compra-venta de productos Aamenticios, con una cantidad estafada superior a los 85.000 euros a varias empresas del sector alimenticio de varias provincias.
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