Cae un chiringuito financiero que estafó a mil personas

La Policía desmanteló, con la detención de 17 personas, un «chiringuito financiero» que estafó cerca de ocho millones de euros a más de mil personas.

La trama, según informó ayer la Dirección General de la Policía, utilizaba un nombre corporativo que inducía a creer que contaban con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando no era así. Sus integrantes ofrecían presuntamente asesoramiento financiero a sus víctimas para que adquiriesen productos de este tipo por sí mismos, y por ello les cobraba una elevada comisión que no se llegaba a compensar las ganancias obtenidas.

Entre los arrestados están los cuatro máximos dirigentes del entramado y los responsables de contactar con las víctimas y ofrecerles los servicios financieros.

La oficina desde la que se realizaban los fraudes estaba en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de ubicación para evitar ser detectados.

Las pesquisas comenzaron a finales de marzo por una denuncia de un ciudadano español, al que supuestamente habían estafado 50.000 euros, a la que siguió otra en la que otro hablaba de un fraude de 63.000 euros. Realizaban, bajo la apariencia de inversiones en productos financieros o mercados bursátiles, los conocidos como fraudes tipo 'boiler room' o 'chiringuito financiero'.

Una vez captada una víctima y conseguida su confianza, según informa Efe, los ahora detenidos mantenían con ella un contacto telefónico «continuo y agresivo» para que realizara nuevas inversiones. Persuadían a los clientes para que invirtiesen en un fondo de inversión común que iba a generar cuantiosos beneficios y por el que debían realizar una transferencia de hasta 25.000 euros, pero una vez hecha les decían que esa cantidad era en concepto de honorarios.

En el registro del 'cuartel general' del grupo los agentes se incautaron de documentación y seis ordenadores.