Detenidas 78 personas por estafas financieras millonarias

La Policía Nacional ha detenido a 78 personas en una macrooperación internacional contra las llamadas boiler-rooms, entramados de sociedades sin actividad mercantil real, responsables de estafas millonarias. De entre todos los detenidos en territorio nacional, 75 son de nacionalidad británica y otros tres son estadounidenses, ha informado la Dirección General de Policía en un comunicado de prensa. Con la operación policial, se han desarticulado en Barcelona y Málaga quince de estos "chiringuitos financieros", que captaban ahorro privado bajo la oferta de atractivos productos financieros que en realidad eran falsos. En 2012, esta fórmula de estafa financiera afectó a más de 5.000 personas, generalmente con edades comprendidas entre 60 y 70 años.

Las investigaciones, coordinadas por la Policía Nacional y la de Londres, se han prolongado durante dos años y han contado con la colaboración de la NCA británica, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía de Tampa (Florida). A las 78 detenciones realizadas en España hay que sumar otra treintena en países como Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

El objetivo de estos 'chiringuitos financieros' es la captación de ahorro privado bajo la oferta de atractivos productos que en realidad son falsos. En 2012, más de 5.000 personas fueron víctimas de estas estafas, generalmente de edades comprendidas entre los 60 y los 70 años. Las investigaciones llevadas a cabo para desarrollar esta operación, se han prolongado durante dos años y han estado dirigidas contra los líderes de una amplia red dedicada a las estafas en el ámbito de la inversión.

Este tipo de organizaciones se estructuran en unidades reducidas que actúan de manera independiente relacionadas entre sí a través de algunos de sus componentes. Detrás de estas células autónomas se encuentran una serie de personas, los líderes, que centralizan las bases de datos de potenciales víctimas, siendo además los responsables de blanqueo de los fondos obtenidos de manera fraudulenta, de la logística de la organización, de la creación de los productos ficticios utilizados para el engaño a los inversores y de la formación de los responsables de los grupos dedicados a captar a clientes para estafarlos. Además, se encargan de crear una estructura societaria amplia y difícil de desmontar para dar una apariencia legal a las operaciones y favorecer el blanqueo.