Veinte detenidos y seis millones de euros desviados en la estafa en una sucursal bancaria

La primera fase de la 'Operación Arcarius' que investiga una estafa en una sucursal bancaria de la estación Linares-Baeza (Jaén) se ha saldado con un total de 19 detenidos, entre ellos el director, y seis millones de euros desviados, según un comunicado de la Policía Nacional.

La operación, desarrollada en Cuenca y en las localidades jiennenses de Linares, Guarromán y La Carolina, se puso en marcha al ingresar en prisión el primer detenido y máximo responsable de la sucursal bancaria estafada. Todo comenzó en septiembre de 2011, después de detectarse «ciertas irregularidades» y tras la detención de M.L.G, como presunto responsable de apropiación indebida, falsedad documental y estafa .

Esta detención fue, según la Policía, la «punta del iceberg» puesto que llevó a la detención de 18 personas más y al descubrimiento de una compleja trama de delincuencia económica, financiera y mercantil. Ningún cliente había detectado anomalía alguna en el estado de sus cuentas, ya que la principal herramienta que utilizaba el director para elegir a sus víctimas era la confianza ciega en él.

El hecho de que solo existiera una única oficina de una entidad bancaria en la zona, de unos pocos miles de habitantes, generó la excesiva confianza en las múltiples operaciones bancarias que él realizó a su antojo durante diez años. Los investigadores han llegado a la conclusión de que las actuaciones de M.L.G. iban presuntamente dirigidas a mantener una «banca paralela», realizando inversiones con el dinero de los clientes, en empresas, viviendas y otros proyectos de inversión.

Asimismo, se ha destapado un entramado financiero que les ha llevado a la detención de directores generales y ejecutivos, que se habían aprovechado de los más de seis millones de euros que M.L.G. había desviado.