La Audiencia Nacional busca en 11 países el dinero estafado en Fórum y Afinsa

Cinco años después de la intervención judicial de Fórum y Afinsa, que dejó en la estacada a 480.000 inversores y pérdidas de 4.800 millones de euros, la Audiencia Nacional mantiene abiertas dos causas en las que imputa a 38 personas y busca el dinero en 11 países. Los acusados por la quiebra de las sociedades filatélicas van desde sus gerentes y testaferros hasta los mediadores, que, en diferente grado de implicación, les investigan por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra la Hacienda Pública. En la actualidad ninguno de los imputados permanece preso.

Dado el volumen del proceso, entre afectados y bienes supuestamente estafados, dos juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional mantienen abiertas causas penales por la quiebra de las sociedades. Por un lado, el juez Santiago Pedraz investiga la supuesta estafa de Afinsa, en la que se encuentran imputadas 13 personas. Del otro, el magistrado Pablo Ruz se encarga de la bancarrota de Fórum, cuyos acusados ascienden a 25.

Fuentes judiciales reconocen que ambos jueces tienen entre ceja y ceja localizar y recuperar el dinero de los miles de inversores defraudados, sobre todo el que se encuentra en cuentas bancarias del extranjero. El juez Pedraz está a la espera de 15 comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos, Francia, Andorra, Italia, Reino Unido, Ginebra, Mónaco, Bahamas o Islas Vírgenes, estos últimos paraísos fiscales. Por su parte, la instrucción de Ruz se encuentra pendiente de recibir información de las autoridades de Holanda, Suiza, Reino Unido, Gibraltar e Islas Vírgenes.

La deriva internacional de estos procesos adquirirá en las próximas semanas una nueva dimensión. El juez Pedraz se desplazará a Nueva Jersey (EE UU) para tomar declaración a dos de los principales imputados de Afinsa. Se trata de Greg Manning, expresidente de Escala Group, filial cotizada de Afinsa en Estados Unidos, y su director financiero Larry Crawford.

La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Manning en el centro de la trama. Asegura que conocía perfectamente el fraude cometido contra los inversores, ya que asesoró a la sociedad española para catalogar a conveniencia los sellos que se fueran adquiriendo. Por su parte, el juez Pablo Ruz viajará el próximo 18 de mayo a Ginebra (Suiza) para tomar declaración a otros dos imputados, Jean François St-Laurent y Jean Gaston Bernard Renard. Como en el anterior caso, Anticorrupción considera que ambos jugaron un papel relevante en el entramado de proveedores que contribuyeron a sacar el dinero de Fórum Filatélico. La Fiscalía sospecha que llevaron fondos de Fórum y de su filial inmobiliaria a varias sociedades gibraltareñas.

Devolución

Además de las causas penales, el futuro de los 480.000 inversores afectados por la quiebra se juega en los juzgados de lo mercantil. Los procesos concursales que tramitan órganos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aseguran la recuperación del 25% o el 30% de las cantidades invertidas por los clientes.

Los 290.000 afectados de Fórum ya han recibido un 10% del dinero que depositaron, unos 330 millones de euros procedentes de la tesorería y de la liquidación de los activos de la compañía, entre subastas de inmuebles y otros bienes. El juez espera abrir la calificación del concurso en los próximos meses.

En el caso de Afinsa, el juez tiene previsto aprobar en los próximos días la liquidación de la empresa propuesta por la administración concursal, que tiene previsto devolver a los 190.000 afectados entre un 20 %y un 30% de los 2.403 millones invertidos.

Los afectados siguen reclamando en los tribunales la responsabilidad patrimonial del Estado por no controlar la actividad de las empresas, que ofrecían una rentabilidad muy alta. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional eximió al Estado de toda responsabilidad, sentencia confirmada luego por el Supremo.