Pepe, el que mejor información da en España

Su nombre apareció a las primeras de cambio en la investigación interna que inició la Policía Nacional dentro de la Comisaría de El Puerto. Los agentes estaban realizaban los primeros seguimientos a un policía destinado en la ciudad portuense, que presentaba una alta demanda de consultas de datos (se cifró más de 80 entradas en un mes con su clave), cuando fue vinculado a dos empresarios de Jerez, Leonardo N. M. y José C. M. Le vieron cómo se reunía frecuentemente con el primero y «tras intercambiar unos sobres», Leonardo se dirigía después al domicilio de su socio. El agente, ya fallecido, no era de los que presentaba más entradas a los bancos de información en su destino, pero luego la investigación determinó que utilizó, sin su consentimiento, la clave de otro compañero. En ese punto de las pesquisas, la Policía se interesó por la figura del dueño de una empresa vinculada al sector financiero; de nombre Inforec y con domicilio social en Jerez. Las intervenciones telefónicas descubrieron cómo se referían a él como «Pepe, el que mejor información da en España». De esta manera, le definía un empresario de Málaga en una conversación que mantuvo con otro colega de una firma similar en Burgos. Ambas sociedades se dedicaban a elaborar informes de vidas laborales, pensiones y de otra índole para bancos.

Según se desprende del auto, José se ayudó de su amigo y socio Leonardo N. M. para conseguir la información de los funcionarios que cedían a cambio de dinero.