Tres detenidos por sustrajer casi 8.000 euros de una cuenta de un jerezano

La Guardia Civil de Vera y Cuevas del Almanzora, en Almería, han detenido a Elena L., de 41 años, Antonio R.G., de 42 años, ambos vecinos de Vera, y Serhiy M., de 27 años y domiciliada en Cuevas del Almanzora, como presuntos autores de un delito de estafa por el que podrían haber transferido más de 7.000 euros de la cuenta de un vecino de Jerez hasta Almería para después enviarlo mediante una empresa especializada a Rusia.

Según informó la Comandancia en un comunicado, las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia de vecino de Jerez en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de dicha localidad, tras detectar las trasferencias realizadas con cargo a su cuenta corriente y no autorizadas por el titular, por un importe de 7.896 euros la primera y otra de 10.971 euros la segunda, aunque esta última quedó bloqueada antes de hacerse efectiva cuando fue detectada por la víctima.

Las transferencias se habían realizado entre oficinas de la misma entidad de Jerez y Vera, y en ellas figuraba Elena L. como titular de la cuenta receptora de los 7.896 euros transferidos, un extremo que se confirmó a través de la documentación entregada por la víctima en su denuncia.

Durante sus gestiones, la Guardia Civil confirmó que, tras la recepción del dinero transferido, los tres acusados realizaron sendos envíos a Rusia, a través de una empresa internacional de servicios de transferencia de dinero, por una cantidad total de 7.425 euros.

Según la investigación, la receptora de los envíos había comenzado a trabajar recientemente para una persona en Rusia, por lo que se dedicaba al envío de dinero, a cambio de una comisión de aproximadamente el seis por ciento, de forma que diariamente realizaba los envíos por medio de empresas de servicios dedicadas a la transferencia de moneda.

Así, se produjo el arresto de los tres sospechosos como presuntos autores de un delito de estafa. De este modo, durante el registro domiciliarios de dos de ellos se incautó diversa documentación y dos ordenadores portátiles, cuyo contenido se investiga por los agentes.

La investigación se mantiene abierta para poder determinar el 'modus operandi' de la estafa, en torno a la realización por una tercera persona de la transferencia no autorizada por el titular, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Vera .