Detenido en Marbella uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Julian Tzolov, ex director y ex vicepresidente corporativo del banco Credit Suisse en Nueva York, fue detenido ayer por la Policía en Marbella. El mafioso está acusado de estafar más de 400 millones de dólares -casi 300 millones de euros- a inversores estadounidenses y era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Tzolov y su socio Eric Butler inducían a sus clientes a invertir en acciones garantizadas por préstamos a estudiantes avaladas por la Reserva Federal de EE UU, pero en realidad usaban los fondos en operaciones de alto riesgo. Aseguraban a las sociedades inversoras, en su mayoría grandes empresas, que la adquisición de las acciones era segura y líquida. Los socios pusieron en marcha este plan de estafas en 2004, pero el montaje se vino abajo con el hundimiento de las hipotecas subprime en 2008.

Durante este tiempo, Tzolov y Butler acumularon una fortuna gracias a las comisiones que pagaba el Credit Suisse por la captación de clientes. Pero cuando se colapsó el mercado norteamericano de las hipotecas de alto riesgo salió a la luz el «agujero» de los 400 millones de dólares.

El fugitivo fue detenido el pasado 4 de septiembre de 2008 cuando llegó a EE UU procedente de Bulgaria. Al poco tiempo quedó en libertad bajo fianza en régimen de arresto domiciliario y con vigilancia electrónica. El 22 de abril de 2009, su abogado informó de que Tzolov tenía la intención de declararse culpable, y poco después, el 9 de mayo, burló la vigilancia y se fugó del domicilio.

Las investigaciones, en colaboración con los agentes de enlace del FBI en España. Fue localizado y arrestado en Marbella, después de las pesquisas determinaran que se había interesado por alquilar y comprar residencias de lujo en la zona. El detenido se movía acompañado de dos guardaespaldas, y en el momento de su detención llevaba documentación falsa a nombre de Ivan Stefanov Ivanov.