Hacienda envía a Anticorrupción datos de 198 españoles con cuentas en Liechtenstein
Los titulares de los 80 depósitos podrían estar implicados en el escándalo fiscal detectado inicialmente en Alemania y que después afectó a otros países
MADRID Actualizado: GuardarLa Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción datos sobre 80 depósitos bancarios de Liechtenstein con 198 titulares y beneficiarios residentes en España para su investigación por un posible delito fiscal, ya que podrían estar implicados en el escándalo fiscal detectado inicialmente en Alemania y que después afectó a otros países.
El fraude se descubrió a partir de un DVD comprado por los servicios secretos alemanes a un informante, que contenía datos de clientes del banco LTG de Liechtenstein, que habrían creado fundaciones en el Principado para evadir impuestos.
En una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Hacienda explica que con el envío de la citada información a la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria culmina el análisis de información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein.
La Administración Tributaria de España trabaja de forma coordinada con las administraciones de Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, y Estados Unidos, entre otras, tras descubrirse cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Según se afirma en la nota, descubrimientos como éste, "confirman" las conclusiones del Foro de Administración Tributaria de la OCDE de establecer los "estándares de transparencia" e "intercambio efectivo de información" respecto a las operaciones con paraísos fiscales.
Responde a las acusaciones del Gestha
La Agencia Tributaria, además, ha negado las declaraciones del secretario general de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, en las que lamentaba que más de 20 depósitos bancarios de Liechtenstein hubieran podido corregir su situación irregular y evitar así un posible delito fiscal.
La Administración Tributaria también ha afirmado que es falso lo que dice Mollinedo de que no haya actuado cuando se conoció el posible fraude, algo que según Gestha habría permitido que esos más de 20 depósitos regularizaran su situación, ahorrándose la multa o la sanción penal.
Además, ha insistido en que Gestha desconoce por completo el alcance de la investigación y de la regulación extemporánea que se ha hecho y no quiso facilitar el número de los depósitos que se han podido ver afectados por esa regulación.
