Detenidos en Córdoba 35 joyeros acusados de fraude fiscal en la compra de oro

La segunda fase de la Operación Fénix se ha saldado de momento con 35 detenidos del sector de la joyería en Córdoba, Cáceres, Sevilla y Málaga, integrantes de una red que importaba oro de Suiza y ocultaba a los destinatarios de su venta en España, con lo que defraudó 154 millones de euros a Hacienda.

Córdoba ha sido el escenario de 30 de las detenciones, además de dos en Málaga, otras tantas en Cáceres y una en Sevilla, aunque los investigadores no descartan que se produzcan más arrestos en otras provincias.

Como consecuencia de la operación, se han bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras distintas, con un saldo global que supera el millón de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, en su mayoría situadas en la provincia de Córdoba.

También han sido requisadas propiedades inmobiliarias en las ciudades de Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Cáceres y Madrid, además de diez vehículos de lujo.

Creaban sociedades "fantasma"

Las investigaciones han sido coordinadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Delitos Monetarios de la Udef Central, y han estado dirigidas contra los responsables de esta red, que simulaban hacer la mayor parte de sus ventas a sociedades interpuestas que ellos mismos habían creado.

Los integrantes de la red se dedicaban supuestamente a importar grandes cantidades de oro desde Suiza para venderlo en España, mediante la creación de sociedades instrumentales que ocultaban a los destinatarios del oro y que no declaraban a Hacienda.