Desarticulada la red de falsificación de tarjetas más importante de España

Un total de 23 personas han sido detenidas en Madrid por la Policía Nacional como resultado de la desarticulación de la red de falsificación de tarjetas de crédito más importante de España, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía. En la macrooperación ha colaborado conjuntamente el Servicio Secreto Estadounidense y la Policía Judicial Federal de Suiza.

Los detenidos, de origen singapureño, canadiense, chino, malayo y español, realizaban falsificaciones integrales de tarjetas de crédito con una calidad insuperable. La operación, según las citadas fuentes, constituye el mayor golpe policial realizado en toda Europa contra el denominado 'carding'.

La investigación se inició a primeros de año al detectar conexiones entre una organización de falsificadores rumanos, ya desarticulada, y los ahora detenidos. Ambos grupos obtenían los 'dumps', es decir, la información de las bandas magnéticas, a través de 'hackers' asentados en Rusia y Ucrania, quienes conseguían los datos de servidores de grandes compañías estadounidenses.

Cabecillas malayos y de Singapur

Un agente relató a Europa Press que el grupo estaba fuertemente estructurado, y los escalafones superiores estaban ocupados por individuos malayos y de Singapur, los cuales realizaban falsificaciones integrales de tarjetas con una calidad nunca vista hasta ahora. Posteriormente grababan en la banda magnética los datos o "dumps" pertenecientes a ciudadanos o entidades de Estados Unidos.

Las dos agencias, la española y la estadounidense, en una operación conjunta, pudieron determinar el origen de estas tarjetas copiadas y descubrieron que provenían de un servidor informático de una empresa de ese país que almacenaba miles de datos y que fue "hackeado" para sustraer la información.

Los responsables de la red en España recibían desde Asia los hologramas de los medios de pago, material muy específico y difícil de conseguir, según fuentes policiales. Los instrumentos necesarios para completar la falsificación --tarjetas en blanco con banda magnética, impresoras térmicas y grabadoras de banda magnética-- lo conseguían en el país.

Once registros

Los agentes de la Policía Nacional han realizado un total de 11 registros en varios domicilios de Madrid, 10 de ellos en la capital y otros en Majadahonda. Cuatro talleres, donde se elaboraban las tarjetas y documentaciones falsas, han sido desmanteladas, lo que corrobora que esta operación supone el mayor golpe policial en Europa contra los falsificadores de tarjetas.

Entre numero material que se ha incautado se encuentran 1.482 tarjetas clonadas, 11 sellos para falsificaciones, 39 pasaportes falsos, 13 permisos de conducir también falsos, fichas de casino por un importe de casi 9.000 euros, más de 25.000 euros y 2.720 libras esterlinas, 44 teléfonos móviles, 200 rollos de papel de tickets de compra de múltiples establecimientos comerciales y 6 cámaras fotográficas, entre otros.

Los detenidos se les considera responsables de los delitos de asociación ilícita, falsificación de moneda, estafa, receptación, falsificación documental y contra la Hacienda Pública. Ya han pasado todos a disposición judicial.