OPERACIÓN MALAYA LOS ARRESTADOS, UNO A UNO
(Actualizado 17/11/06) |
| NOMBRE | QUIÉN ES | DELITOS | SITUACIÓN |
| Juan Antonio Roca | Ex asesor de Urbanismo de Marbella | Malversación, blanqueo de capitales y cohecho | Prisión incondicional |
| Marisol Yagüe | Ex alcaldesa de Marbella | Cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Julián Muñoz | Ex alcalde de Marbella | Cohecho y malversación | Prisión incondicional |
| Isabel García Marcos | Ex primera teniente de alcalde de Marbella | Cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Victoriano Rodríguez Martínez | Ex concejal de Tráfico | Prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y alteración del precio de las cosas | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Jenaro Briales Navarrete | Director general de Aifos | Cohecho continuado | Libertad bajo fianza de 200.000 euros |
| Jesús Ruiz Casado | Presidente de Aifos | Cohecho continuado | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| José Andrés León | Director Comercial de Aifos | Cohecho continuado | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Pedro Pérez | Ex concejal del PA en el Ayuntamiento de Marbella | Cohecho continuado | Decretan libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Tomás Reñones Greco | Ex futbolista del Atlético de Madrid y ex edil de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| María José Lanzat | Ex edil andalucista y ex delegada de Turismo de la Junta | Cohecho y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Rafael González Carrasco | Ex concejal de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros, aunque permanece en prisión por el 'caso Proinsa' |
| Francisco Javier Lendínez | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| José Luis Fernández Garrosa | Ex concejal de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Rafael Calleja Villacampa | Ex concejal de Marbella | Cohecho y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Emilio Jorrín | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| Miguel Jiménez Guerra | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días |
| José Antonio Jaén Polonio | Ex concejal de Marbella | Cohecho | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Mari Carmen Revilla Fernández | Ex concejala de Marbella | Cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Vicente Manciles Higuero | Ex concejal de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Antonio Luque Pancorbo | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| María Belén Carmona de León | Ex concejala de Marbella | Cohecho | Libertad bajo fianza de 6.000 euros |
| Leopoldo Barrantes | Ex secretario del Ayuntamiento de Marbella | Acusado de tráfico de influencias y prevaricación en la 1.ª fase | En libertad con cargos y sin fianza. |
| Rafael del Pozo | Ex jefe de la Policía Local de Marbella | Ya acusado de encubrimiento y de otros tres delitos en la 1.ª fase | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| Salvador Gardoqui | Considerado testaferro de Roca, imputado por blanqueo | Blanqueo de dinero | Libertad bajo fianza de 12.000 euros |
| Francisco Aranda Núñez | Testaferro de Juan Antonio Roca | Cohecho | Libertad sin fianza y con cargos |
| Francisco García Lebrón | Director comercial de Aifos | Cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| José Ávila Rojas | Promotor constructor | Cohecho | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Tomás Olivo | Promotor constructor | Pendiente de concretar | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Cristóbal Peñarroya | Fundador del grupo constructor Peñarroya | Cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Rafael Gómez Sánchez | Propietario de Arenal 2000 y de Tívoli | Cohecho | Libertad bajo fianza de 300.000 euros |
| Emilio Miguel Rodríguez Bugallo | Propietario de Construcciones Salamanca | Cohecho | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Gonzalo Fernández | Promotor/constructor | Cohecho | En libertad sin fianza |
| Fidel San Román | Ganadero de reses bravas y socio de Las Ventas de Madrid | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad provisional |
| Manuel González Sánchez-Dalp | Ganadero de reses bravas y apoderado de Rivera Ordóñez | Blanqueo | Libertad con cargos y sin fianza |
| Ignacio González Sánchez-Dalp | Ganadero de reses bravas | Blanqueo | Libertad con cargos y sin fianza |
| Enrique Ventero Terleira | Promotor/constructor | Cohecho | Libertad bajo fianza de 300.000 euros |
| Carmelo Armenta Rodríguez | Promotor/constructor | Falsedad documental | En libertad con cargos y sin fianza |
| Sergio Santana Domínguez | Detenido en Pamplona | Blanqueo | Libertad bajo fianza |
| Carlos Sánchez | Empresario granadino | Cohecho y malversación de fondos | Prisión incondicional |
| Andrés Liétor | Socio del empresario Carlos Sánchez | Cohecho y malversación de fondos | Prisión incondicional |
| José Luis Alonso Boyer | Empresario | Cohecho | Libertad bajo fianza de 20.000 euros |
| Jaime Hachuel | Empresario y testaferro de Roca | Blanqueo | Libertad sin fianza |
| Julio de Marco | Director gerente de la empresa de autobuses Portillo | Cohecho | Libertad con cargos |
| Ismael Pérez Peña | Encargado de gestionar la empresa de grúas de Marbella | Cohecho | Libertad provisional |
| Juan Miguel Saavedra | Empresario | Cohecho y tráfico de influencias | Libertad con cargos |
| Rafael Llopis | Publicista | Cohecho | Libertad con cargos |
| Óscar Alberto Benavente Pérez | Empresario y testaferro de Roca | ----- | Prisión sin fianza |
| Juan Luis Benavente Pérez | Testaferro de Juan Antonio Roca | ----- | Libertad con cargos |
| Montserrat Corulla | Testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Julio Blasco Bazo-Garrido | Testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo, cohecho y tráfico de influencias | Libertad con cargos |
| Salvador Gardoqui Arias | Empresario | ----- | Libertad bajo fianza |
| Joaquín Martínez Milanova | Directivo de la empresa de autobuses Portillo | ----- | Libertad con cargos |
| José María Pérez Lozano | Directivo de la empresa de autobuses Portillo | ----- | Libertad con cargos |
| A.R.A. | Empresario | ----- | Libertad sin fianza |
| Manuel Sánchez Martín | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Manuel Juan Sánchez Zubizarreta | Abogado | Blanqueo | Prisión incondicional |
| Francisco Antonio Soriano Pastor | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Juan Luis Soriano Pastor | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Miguel Pérez Camino | Abogado | ----- | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Francisco Soriano Zurita | Abogado | ----- | Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
| María Ursula Q. L. | Empresaria | ----- | ----- |
| Ernesto Ramón C. G. | Testaferro | ----- | ----- |
| Juan Esteban Saborido | Subinspector de la Policía Local | Falsedad y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
| Pablo Alba | Subinspector de la Policía Local | Falsedad y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
| Moisés Rodríguez | Empresario | Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
| Juan Luis González | Empresario | Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
| Gonzalo Astorqui | Supuesto testaferro | Presunto delito de blanqueo | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Maite Zaldívar | Ex esposa de
Julián Muñoz | Presunto delito de blanqueo | En libertad bajo fianza de 90.000 euros |
| Jesús Zaldvar | Hermano de maite | Presunto delito de blanqueo | En libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Benjamín Cantero | Director de una sucursal de Cajamar | ------ | Puesto a disposición judicial |
| Francisco Ramíerz Oliver | Funcionario del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella | Imputado por cohecho | Puesto a disposición judicial |
| Francisco Zambrana | Constructor | Imputado por cohecho | Puesto a disposición judicial |
| Manuel Lores Romero | Presidente del Racing Club Portuense y director general de Inverdelmon S.L. | Imputado por cohecho | Puesto a disposición judicial |
| Giovanni Piero Montaldo | Promotor urbanístico | Imputado por cohecho | Puesto a disposición judicial |
| Eusebio Sierra | Director general de Proincosta | Imputado por cohecho | Puesto a disposición judicial |
| José María Enríquez | Propietario de Promociones Los Jardines | Imputado por cohecho | Puesto a disposición judicial |
| Miguel López Benjumea | Empresario taurino y promotor | ------ | Puesto a disposición judicial |
| José Miguel Villarrolla | Empresario | Imputado por cohecho y blanqueo de capitales | Puesto a disposición judicial |
| José María González de Caldas | Empresario taurino y ex presidente del Sevilla F.C. | ------ | En libertad bajo fianza de 50.000 euros |