Socios de MGR se enfrentan a multas millonarias y prisión

Siete acusados además de una docena de empresas vinculadas a la empresa de informática MGR se enfrentan a penas de treinta años prisión y multas millonarias e indemnización de 6,7 millones de euros a Hacienda por un presunto delito fiscal cometido durante los ejercicios 2003,2004 y 2006, en los que dejaron de ingresar en las arcas públicas más de 4 millones de euros. Según consta en la calificación provisional de los hechos, los acusados, obrando de común acuerdo y en acción conjunta, actuaron «con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales aprovechando la normativa comunitaria sobre IVA en virtud de la cual las entregas intracomunitarias están exentas de este impuesto». Con ello, y siendo las adquisiciones extracomunitarias las que tributan como hecho imponible en el país de destino, «simulaban ventas internacionales por parte de MGR para obtener beneficios fiscales».

Así, los acusados R.F, J.C. y J.C.C., según consta en la calificación de la Fiscalía, constituyeron y aprovecharon la existencia de distintas mercantiles radicadas entre España y Portugal. Los acusados y socios de MGR, y de la que los acusados entre los años 2003 y 2007 eran miembros del consejo de administración y verdaderos gestores de la mercantil realizaron los siguientes hechos. «En el año 2003, los tres acusados contactaron con el también acusado C.A., con quien habían constituido y gestionaba diversas mercantiles tanto en Portugal como en España, alguna de ellas a nombre de testaferros, con domicilio en Jaén», dice el escrito judicial, que añade que «estas mercantiles, según la Fiscalía, eran gestionadas por C.A., aunque al frente de las mismas había un administrador que era testaferro y que recibía entre 2.000 y 3.000 euros por ser tapadera del mismo, pleno conocedor de las actuaciones».

En este año 2003, MGR mercantil realizó operaciones solicitando la devolución de 1,9 millones de euros de IVA, habiéndosele devuelto en torno a 1,7 millones. Continúa la calificación con que «MGR declaró efectuar entregas intracomunitarias a Portugal a las citadas empresas por valor de 12,9 millones de euros exentos de IVA;otra transacción de venta de 9,2 millones a otra empresa de Portugal y otras que suman 1,5 millones de euros a otras dos compañías portuguesas». Se trata de unas ventas que según Fiscalía no eran reales. Posteriormente, ese mismo material supuestamente vendido salía de MGR y volvía a la misma mercantil.

En los años posteriores, de 2004 a 2006, los tres acusados socios de MGR, realizaron las mismas actuaciones indicadas, con el consorcio con los otros dos también acusados, pero complicando aún más la trama al concertase asimismo con otros acusados .

Por tanto, por los delitos fiscales de 2003, 2004 y 2006 el fiscal pide para R.F. un total de seis años de prisión; al igual que para J.C.; J.C.C. Mientras, para C.A. y S.V., por los delitos fiscales de los años 2003 y 2004, un total de cuatro años de prisión. Para A.O. y B.G. solicita dos años para cada uno por el delito fiscal del año 2006.