Sucesos
La Guardia Civil de Córdoba interviene más de 145.000 euros a un usuario cuando circulaba por la A-4
El propietario del dinero no pudo acreditar su legítima procedencia ante los agentes
La Guardia Civil ha intervenido 145.685 euros a un conductor en un control preventivo de Seguridad Ciudadana en la A-4 (Madrid-Cádiz), a la altura de la localidad de El Carpio (Córdoba).
En el citado control, los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por tres personas. Tras inspeccionar el coche, los efectivos localizaron, oculta en el maletero, una caja de cartón con billetes fraccionados, distribuidos en 15 paquetes.
Los ocupantes del turismo aseguraron que el dinero era propiedad de uno de ellos, que no pudo acreditar su legítima procedencia ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.
Ante ello y una vez comprobado esta persona tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención de los 145.685 euros y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia, por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.
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