Un detenido en Córdoba por una operación fiscal de la Ertzaintza

Una organización integrada por al menos once personas y a la que se atribuye un fraude de 40 millones de euros a la hacienda de Guipúzcoa y a la Agencia Tributaria ha sido desmantelada por la Ertzaintza en colaboración con los Mossos D'Esquadra y la Guardia Civil . Uno de los detenidos ha sido en Córdoba.

Este grupo, que tenía su base de operaciones en Irún , se dedicaba a ejercer como intermediario en la venta al por mayor de carburantes , operaciones de las que no tributaba el IVA. La Ertzaintza ha informado en un comunicado de que son once las personas investigadas en esta trama, cuyo cabecilla fue arrestado y ha sido ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián , que se encarga del caso.

La investigación comenzó a principios de julio a raíz de una denuncia presentada por la Hacienda Foral de Guipúzcoa , dos de cuyos técnicos han colaborado directamente en las pesquisas con los ertzainas de la sección de delitos económicos y los de investigación criminal de este territorio.

El Departamento vasco de Seguridad ha explicado que el delito consistía en « no ingresar el IVA derivado de la intermediación en la venta de carburantes» que realizaba este grupo entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el s ur de España y en la zona de Levante . Las gasolineras, en cambio, sí deducían legalmente las cantidades del IVA que, sin embargo, este grupo criminal no había ingresado. Los agentes han realizado además d os registros en domicilios de Córdoba para buscar pruebas que se puedan utilizar en este caso.