CRISIS DEL CÓRDOBA CF
La Guardia Civil desvela que Jesús León pudo desviar fondos del Córdoba CF a sus empresas
Desgrana cómo salieron más de 2,5 millones de euros a sus empresas o sus familiares y solo reingresó unos 308.000 euros
El informe que el equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla presentó al Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba desvela cómo el expresidente del Córdoba CF, Jesús León , pero no solo él, llegó a transferir importantes cantidades de dinero a empresas vinculadas directamente con el propio empresario de Montoro o de algunos de sus familiares. En muchos casos (no todos) sostienen que esas salidas de dinero no tienen justificación documental o contractual que permitan sostenerlas. Y de las que tienen aportación documental o contractual llega a asegurar, en algunas ocasiones, que se trata de actos que pudieran ser ficticios para dar apariencia de veracidad.
Según el informe de la Guardia Civil , que se encuentra en las diligencias previas del proceso que investiga a León y al que ha tenido acceso ABC, el expresidente del Córdoba CF habría conseguido transferir dinero de las cuentas del club a las cuentas de Aglomerados Córdoba (la empresa que compró las acciones del club a Azaveco, Carlos González); Grucal Properties; Grucal Infraestructuras; y también a empresas de sus hermanos, tales como Tecnoglobal, Mencia Projets y Andaluza de Representación Gestiones y Obras.
El atestado aportado a la autoridad judicial por la Unidad de Delincuencia Económica de la Benemérita desgrana que «como se puede observar existen transferencias en ambos sentidos, es decir, desde el Córdoba a empresas de Jesús León y al contrario», pero que «sumando las cantidades transferidas» del Córdoba «a sus sociedades» son «más de dos millones de euros» , mientras que «el dinero transferido» de sus empresas al club» son «unos 308.000 euros». Quedando un amplió agujero, como mínimo, de 1,7 millones de euros entre una y otra cifra.
Préstamos a sus empresas
Además, el Consejo Superior de Deportes aportó al Equipo de Delitos Económicos tres documentos acreditativos de « préstamos que el club realiza a Grucal Infraestructuras por importes de 160.000, 70.000 y 300.000 euros», respectivamente. Las fechas de los mismos son 7 de junio de 2018, recién conseguida la permanencia en Segunda; 5 de julio de 2018; y 8 de agosto de 2018.
Por tanto, unas salidas de dinero del club blanquiverde a las sociedades administradas también por Jesús León por cantidades superiores a los 2,5 millones de euros cuando a la inversa, de sus empresas a la SAD cordobesista, solo llegaron apenas 300.000 euros. Aparte quedan las operaciones con empresas de sus familiares directos.
Asegura el informe que «son reveladores esos préstamos» del club a empresas del montoreño, «teniendo en cuenta que en esas mismas fechas, Jesús León, como representante del Córdoba estaba solicitando operaciones de préstamo con empresas financieras no bancarias», por lo que concluye que «por una parte solicitaba préstamos para financiarse y por otro prestaba dinero del club a sociedades administradas por él mismo».
Las cantidades a las dos Grucal
La Guardia Civil también analiza con detalle en el atestado las operaciones vinculadas del Córdoba con Grucal Properties y Grucal Infraestructuras, empresa que vendió posteriormente. Sobre la primera detalla que «se han detectado operaciones de transferencias de dinero procedentes de las cuentas del club a Grucal Properties que suman un total de 564.710,54 euros». Igualmente, se ha hallado un movimiento de «1.000.000 de euros bajo el concepto de traspaso de cuentas». De estas transferencias, el informe destaca que «algunas operaciones con Grucal Properties no aparecen reflejadas en los Estados Financieros ».
También habla del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión (conocido popularmente como el salario del presidente , sellado el 26 de enero de 2018) por actividades «de dirección general, gestión económico-financiera, recursos humanos, marketing...». Al respecto, dice que pidieron a la Seguridad Social antecedentes de Properties y que figura «dada de alta en actividad de promoción inmobiliaria», por lo que concluye que «difícilmente podría realizar la prestación de servicios que figura en el contrato cuando nada tiene que ver con su objeto social ».
Además, desvela que «llama la atención» que «un día antes» de aquel contrato, el 25 de enero de 2018, ya se hubiera firmado «otro contrato de prestación de servicios de Aglomerados al club por 400.000 euros». A juicio de los investigadores, «ha quedado totalmente desvirtuado», ya que fue ampliado, dice el atestado literalmente, «con el único objetivo de realizar traspaso de fondos desde el Córdoba CF , tanto más teniendo en cuenta que Aglomerados ni ha tenido ni tiene trabajadores a su cargo desde su constitución».
De Grucal Infraestructuras, aclara que «el señor León se ha desvinculado recientemente» y que ahora es «Rafael Ángel Romero el empresario que figura en los registros» como administrador» de ella. También aparece así en Jocar 2015. Pero, la Guardia Civil detalla una serie de «pagos efectuados por el Córdoba previos» a la venta de Grucal Infraestructuras. Afirma que «resulta muy extraño que las facturas emitidas por Jocar 2015 sean correlativas y coincidan con las primeras del año y más cuando una ha sido emitida en agosto», por lo que le concluye que «tales pagos pudieran estar relacionados con facturas ficticias sin contraprestación de servicios».
Transferencias a las empresas de los hermanos
También destaca el informe las operaciones con empresas de dos hermanos. En concreto, dos transferencias por importe de más de 92.000 euros del club a Tecnoglobal , de Ildefonso León, de las que «no se ha obtenido justificación de ambos movimientos bancarios», asegura. También revela transferencias a «Mencia Projets» , administrada por el mismo hermano, que «apareciendo en las cuentas bancarias no se tiene constancia ni base documental de los mimos». La cantidad total de las transferencias a Mencia es de «281.274,87 euros».
Por último, en este primer capítulo del informe, aparece que con Andaluza de Representación y Gestiones y Obras , de «José María León (otro hermano de Jesús León)» han hallado «las transferencias entre el Córdoba y esta sociedad por importe de 164.325,17 euros». Eso sí, aclara que «Andaluza había transferido a la cuenta de Aglomerados dos transferencias de 30.000 cada una (total de 60.000) para abonar parte de cada uno de los millones de euros para la compra de acciones del club [sic]».
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