Narcotráfico
El ostentoso nivel de vida delata a unos narcos y permite desarticular una red de blanqueo en Tarifa
La Guardia Civil detiene a seis personas, realiza embargos preventivos de bienes y bloquea 800.000 euros de diversas cuentas bancarias
El ostentoso nivel de vida les ha delatado. La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en Tarifa (Cádiz), en una operación en la que ha detenido a seis personas, ha embargado bienes y ha bloqueado 800.000 euros de varias cuentas bancarias.
El dispositivo pone fin a la «Operación Tahoe» , en la que además de los seis detenidos hay cinco personas investigadas como supuestos autores de delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
La operación se remonta a finales de 2017, cuando la Guardia Civil detuvo a seis personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís por las costas de Tarifa. En los registros realizados entonces fueron intervenidos una gran cantidad de droga, dinero en metálico y documentación de compra y venta de inmuebles.
La investigación se inició tras recibir instrucciones de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar para averiguar el alcance del blanqueo de capitales que se pudiera estar produciendo.
Por tal motivo, se montó un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados «cerebros» de la organización , así como del resto de beneficiarios y miembros de esta organización criminal que pudiera estar relacionada en el blanqueo de capitales.
Los agentes pudieron corroborar cómo los principales detenidos en esta operación y el núcleo familiar de uno de los cabecillas de la organización habían experimentado un notable incremento de patrimoni o, especialmente inmobiliario, pero también de vehículos y otros objetos de luj o que no se encontraban justificado con la renta familiar declarada, constituyendo un claro indicio de que habían sido adquiridos con los beneficios procedentes de sus actividades delictivas.
Se calcula en más de 800.000 euros la cantidad de dinero intervenido en cuentas bancarias así como las propiedades embargadas, embarcaciones y vehículos de alta gama.
Los detenidos, así como las diligencias instruidas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial.
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