BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España
El clan Pujol, con cuenta en Suiza desde 1994
10-02-2015...el año 2005 fue "Jockey97". Según el confidencial, la familia asegura que esta situación ya se ha regularizado. El dinero del dopaje que administraba Eufemiano Fuentes, también tenía su sede en Suiza. Hasta el gobierno de Venezuela, con Hugo Chávez [+]
-
cadiz | España
Botín y Alonso: dos de los 2.694 clientes del HSBC
09-02-2015Compartían más que un patrocinio. Emilio Botín y Fernando Alonso eran clientes del mismo banco suizo: el HSBC. Nada ilegal si no se oculta a Hacienda. En el caso del banquero ya se sabe que no fue así y que tuvo que regularizar esta situación. Pagó [+]
-
cadiz | España
Los hijos de Jordi Pujol corroboran la versión del "legado del abuelo" sobre el dinero de Andorra
29-01-2015...cantidades de dinero cuando viajaban a Andorra y que sólo se plantearon regularizar la situación cuando sus cuentas aparecieron publicadas en los medios. Sobre su padre, los tres han coincidido en que Jordi Pujol conocía la existencia de ese dinero que, según [+]
-
cadiz | España
Pujol, junto a su esposa y tres de sus hijos, declara hoy por fraude fiscal y blanqueo de capitales
27-01-2015...puede resultar más rentable para los intereses procesales no declarar hoy y que se remiten a las regularizaciones pactadas con Hacienda como escudo de defensa. [+]
-
cadiz | España
Oleguer Pujol y Alex Crivillé también en los papeles de Panamá
05-04-2016...los ingresos que se recibieron por aquella operación están regularizados. Otro nombre en la lista el de Alex Crivillé, tres meses después de ganar el campeonato del mundo de 500, el 25 de enero del 2000, el buffete Mossack Fonseca registraba a su nombre la [+]
-
cadiz | Internacional
Arrestan a José Sócrates en el aeropuerto de Lisboa
22-11-2014...aprobó la regularización fiscal de capitales, circunstancia que él mismo aprovechó para regularizar 20 millones de euros que tenía en Suiza. Según medios portugueses en esta operación la que ha sido detenido junto a otras tres personas se investiga el [+]
-
cadiz | España
El juez Velasco envía a prisión a Granados por pertenencia a organización criminal
31-10-2014, su amigo regularizó ante Hacienda ese dinero. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ha negado haber cobrado comisiones o haber influido o presionado a empresarios para que le dieran esos sobornos, pero el juez no le ha creído. Le envía [+]
-
cadiz | España
Jordi Pujol, su esposa y tres de sus hijos, declaran como imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales
27-01-2015...defendió a Messi de delito fiscal. El jugador pagó y calló. Y ahí quedó todo. Se especula que también en el caso Pujol puede resultar más rentable para los intereses procesales no declarar hoy y que se remiten a las regularizaciones pactadas con Hacienda [+]
