BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
El comercio español pierde 3.645 millones de euros anuales en hurtos y fraudes
20-06-2019? elaborado por Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems, que analiza el impacto económico provocado por hurtos y fraudes en las tiendas europeas y las nuevas tendencias en seguridad.Los periodos con mayor incidencia de hurtos se producen en vacaciones y [+]
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cadiz | Internacional
Desvelan en EEUU una red de sobornos para acceder a las universidades más prestigiosas
13-03-2019Escándalo en Estados Unidos, se trata del mayor fraude detectado nunca para acceder a universidades de, hasta ahora, tanto prestigio como Yale o Stanford. Hay numerosos implicados, entre ellos conocidas actrices de Hollywood que supuestamente [+]
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cadiz | Deportes
Messi llega al juicio por supuesto fraude
02-06-2016Imágenes del jugador del FC Barcelona Leo Messi que ha llegado entre fuertes medidas de seguridad a la Audiencia de Barcelona a las 10.15 horas de este jueves para declarar en juicio junto a su padre por presuntamente haber defraudado 4,1 millones de [+]
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cadiz | España/Madrid
Macrooperación policial de la UCO contra el blanqueo de las mafias chinas
02-06-2021'shopper': traer a supuestos turistas de su país y darles dinero en efectivo con el que comprar artículos de lujo que luego enviaban a China. En el dispositivo han colaborado Europol y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia [+]
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cadiz | España
Fraude fiscal, pagos en 'B' y esposas, protagonistas del pleno
15-11-2017El PSOE ha criticado la actuación pasiva del Gobierno ante el fraude fiscal, mientras que Podemos ha preferido ahondar más en la supuesta corrupción del PP con pagos en 'B'. Por su parte ERC ha usado unas esposas para representar la política del [+]
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cadiz | Sociedad
Marjaliza colaborará "como siempre" con la justicia
30-11-2018El empresario David Marjaliza, que ha asegurado que va a colaborar con la justicia "como siempre" lo ha hecho, a la entrada a la Audiencia Nacional por el caso donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP. [+]
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cadiz | España
El opaco negocio de la muerte
03-02-2019Un fraude de los ataudes de Valladolid plantea varios interrogantes en un mundo, el de las funerarias, rodeado de secretismo, y posibles abusos. Nos hemos preguntado si tras cerrarse las cortinas del velatorio, es posible seguir completo el proceso [+]
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cadiz | Internacional
Un magnate investigado por fraude, favorito a primer ministro checo
19-10-2017Un imitador de Donald Trump, un magnate investigado por fraude, es el favorito a primer ministro en la República Checa, que celebra sus elecciones fin de semana. Se trata de Andrej Babis, un empresario multimillonario que fue cesado en mayo como [+]
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cadiz | Deportes
Fiscalía se querella contra Marcelo por presunto fraude Hacienda
17-10-2017La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una querella ante el juzgado de Instrucción de Alcobendas contra el futbolista del Real Madrid Marcelo Vieira por la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto s [+]
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cadiz | Sociedad
Destapado un fraude de 150 millones a través del IVA de la gasolina
04-04-2019La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos criminales que habían defraudado más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, desmantelando la mayor red ligada al fraude de la compra y venta de gasolina hasta [+]
