BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El PP reconoce que actuó "equivocadamente y de buena fe" al cotizar por Bárcenas cuando ya estaba despedido
21-09-2015...preguntado por este asunto. Dicho esto, ha dicho que su partido respeta las resoluciones judiciales y ha recalcado que "no se ha cometido ningún fraude en la Seguridad Social". [+]
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cadiz | España
Ignacio González declara desde las 18.00 horas ante el juez Eloy Velasco
21-04-2017" de una trama acusada de fraude millonario. 23,5 millones de euros calcula el auto de prisión en solo una de las operaciones. A todo esto su padre en arresto domiciliario porque está enfermo según diversos medios. La sospecha es que, como a otros miembros [+]
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cadiz | España
Ignacio González tendrá que declarar hoy ante el juez Eloy Velasco
21-04-2017, prevaricación, malversación y fraude. Si depositan las cantidades indicadas, su pasaporte será retirado y tendrán que comparecer periódicamente ante el juzgado. Por otro lado, el empresario Adrián de la Joya también ha declarado como investigado de la trama, por [+]
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cadiz | España
Tener una sociedad en Panamá es fácil, rápido y legal si se tributa
04-04-2016; 2013 es obligatorio informar del patrimonio en el extranjero Es difícil perseguir el fraude porque los entramados societarios ocultan el rastro de los propietarios reales de los bienes radicados en los paraísos fiscales. La prescripción de los delitos ... friscales es variable.Si se han defraudado más de 120.000 euros, el delito prescribre a los cinco años. Pueden investigarse durante un plazo mayor, diez años, los delitos fiscales agravados, cuando el fraude supera los 600 mil euros . [+]
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cadiz | Internacional
El recuento de votos ratifica a Lenín Moreno como presidente de Ecuador
20-04-2017fraude en el proceso electoral que dió la victoria a Lenín Moreno, con un 51% de los votos. Ahora, el Consejo Nacional Electoral ha revisado un millón doscientas mil papeletas que habían sido puestas en duda. La conclusión es contundente: no ha habido [+]
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cadiz | España
Absuelto del delito contra la salud pública el fabricante de 'Bio Bac'
09-09-2015...al hijo del creador del producto de forma definitiva de ese delito. Pero no del de fraude, por lo que le ha impuesto una pena de cuatro meses de prisión. -Redacción- [+]
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cadiz | España
La secretaria de Estado de Deporte utilizó una S.L. para cobrar 1,400mil EUR por sus derechos de imagen
14-11-2018...por el que Hacienda persigue posibles fraudes, y recuerda que los ingresos profesionales deben tributar a través del IRPF si no hay actividad económica, ni estructura productiva, ni empleados. También gestionó a través de la sociedad un chalé y un [+]
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cadiz | Internacional
Protestas tras las elecciones a gobernador en Argentina
25-08-201510 mil manifestantes se reunieron en frente de la sede del gobierno de Tucumán para protestar por supuestas irregularidades en las elecciones a gobernador ganadas por el candidato kirchnerista. La oposición acusa de fraude y denuncia diversas [+]
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cadiz | España
El juez imputa seis delitos al líder del PSOE gallego
11-03-2016. Besteiro se enfrenta seis posibles delítos: "soborno, prevaricación, tráfico de influenicas, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos". Desde ciudadanos han lanzado ya un [+]
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cadiz | Internacional
Brasil vota en unas elecciones cruciales
28-10-2018, ha reconocido que no tiene mucha idea. Así que si sale elegido presidente nombrará ministro a Paulo Guedes, un experto economista que hoy en día está siendo investigado por fraude. Otra de las ideas que baraja Bolsonaro para que no se vuelvan a [+]
