BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidas en Toledo cinco personas por vender cachorros de perro enfermos
27-03-2021...de las 6 semanas al perder la inmunidad maternal), y por las que un número elevado moría a los pocos días. Se les imputa los delitos de maltrato animal, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal. Se han realizado registros en [+]
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cadiz | España
Detenidas tres personas por la venta fraudulenta de material sanitario
20-05-2020...de empresas de mensajería a diferentes localidades del territorio español y que podían estar relacionados con una estafa en la venta de material sanitario. Tras examinar la documentación que acompañaba a dichos envíos, se constató que todos ellos habían sido ... . A través de estos anuncios, las víctimas contactaban con el supuesto estafador y acordaban la venta de los productos, que en alguno de los casos ascendía hasta los 3.000 euros y que nunca llegaban a recibir. Con posterioridad, las víctimas realizaban ... el pago o parte de este, mediante dos modalidades: contra reembolso o mediante ingreso en algunas de las cuentas bancarias que utilizaban.Para dar una mayor garantía en la venta y credibilidad a la estafa, a las víctimas se les facilitaba el estado [+]
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cadiz | España
Se declara inocente 18 años después
19-04-2009 -
cadiz | España
Petición de 16 años de cárcel para hijos de Ruiz Mateos
28-02-2017La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos en el caso 'Nueva Rumasa'. Acusa a los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos de delitos de estafa [+]
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cadiz | Internacional
Madoff ingresa en prisión
13-03-2009 -
cadiz | España
Piden 12 años de prisión para la pareja que quemó su casa en Jaén para cobrar el seguro
17-02-2021...sido ocupada por unos familiares de los supuestos autores que se enfrentan a 12 años de prisión. Cobraron del seguro 7000 euros y están acusados de incendio lesiones y estafa. [+]
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La Guardia Civil y la Interpol detienen a 65 implicados en fraudes alimentarios y de bebidas alcohólicas
26-11-2022. Los arrestados o investigadas están acusados como presuntos delitos contra la salud pública , falsedad documental, contra los consumidores y estafa , entre otros. Además, a nivel administrativo se han efectuado 1.314 denuncias por diversas infracciones ... investigación de otras seis, además de tres empresas por los delitos contra la salud pública, estafa, contra el mercado y los consumidores y pertenencia a grupo criminal, interviniendo más de 10.000 kilos de supuesto azafrán adulterado y valorado en más de 750 [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil alerta sobre los robos en casas en verano con el método «impresioning»: ya hay varios detenidos
30-07-2023...de Farnals, se hallaron más joyas y objetos procedentes de estos robos . MÁS INFORMACIÓN noticia No Una banda estrella coches para simular accidentes de tráfico y estafar al seguro: 60.000 euros por cada falso siniestro Los detenidos son dos hombres, uno [+]
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cadiz | Cultura
Llega a los cines Yucatán, la última película de Daniel Monzón
30-08-2018Este fin de semana se estrena la última película de Daniel Monzón, Yucatán. La historia de un trio de estafadores que zarpa en la búsqueda de los millones de uno de los pasajeros.Todo un crucero de comedia capitaneado por Daniel Monzón, que ha [+]
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cadiz | España
Detenido un empresario de Elche que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social
26-04-2022...de su actividad ilícita.La investigación se inició en octubre del 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta ... detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución. Además del [+]
