BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Sociedad
Una operación contra estafas bancarias se salda con 47 detenidos
04-12-2021Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que habría llegado a suplantar a más de 200 víctimas. Su 'modus operandi' consistía en obtener los DNI de sus víctimas mediante engaños o a [+]
-
cadiz | España/Madrid
Mister Toledo y su hermano gemelo lideraban la mayor red de estafadores de Amazon
29-07-2022...paracaidismo, el buceo, las motos y el deporte... Así como, supuestamente, a la estafa en cadena. El actual Mister Internacional Toledo 2022, Carlos I. G., de 25 años, ha sido arrestado por, presuntamente, liderar con su hermano gemelo, Jorge, una intrincada ... red de estafadores que 'levantaron', al menos, medio millón de euros al gigante del comercio electrónico, Amazon. Ninguno tenía antecedentes Residen en el barrio de Hortaleza, desde el que movían a una banda de otras 23 personas muy jóvenes (de entre ... las comisarías de Hortaleza y Coslada-San Fernando. En los cuatro registros posteriores a las detenciones, el pasado 8 de junio, los agentes recuperaron material estafado de 100.000 euros de valor, aunque el botín real lo quintuplica. Los escondían en pisos de su [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cae en San Fernando una red de estafadores por internet
20-05-2021 -
cadiz | Cádiz Provincia
La trama de amaños de partidos se salda con 21 detenidos
29-06-2022...seis investigados en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Almería por presunta pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego, además se han realizado tres registros ... organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego. Se han realizado tres registros domiciliarios en los que se han intervenido 60.000 euros en efectivo, así como la intervención de dos vehículos a ... motor. Se estima que el montante total estafado podría ser superior a los 500.000 euros. Asimismo, debido a la especialización de la organización criminal y a la implicación de la Liga Nacional de Gibraltar en los hechos, se generó la activación [+]
-
cadiz | España
La Policía Nacional da el mayor golpe de la historia a las estafas nigerianas
18-06-2022. Así impedían que el escáner lo detectara. El destinatario, con identidad falsa, recogía el dinero que luego la organización blanqueaba. "Calculamos que estas personas han estafado en torno a 50 ó 60 millónes de dólares", explica Miguel Iglesias ... , inspector de Policía Nacional. Llevaban operando, al menos, desde 2014. ¿Pero en qué consiste esta estafa? Todo empieza con la comunicación de que hay una herencia o un premio de lotería millonario sin cobrar y que puede ser suyo pagando "sólo" los gastos [+]
-
cadiz | Sociedad
Detenidas 80 personas de una organización por estafar a más de 1.000 personas
18-06-2022Un total de 80 personas han sido detenidas, 61 de ellas en España, por pertenecer a una organización criminal, que habrían estafado a más de 1.000 personas en todo el mundo a través del método de las cartas nigerianas.(Fuente: Policía Nacional) [+]
-
cadiz | Sociedad
Dos detenidos en Sevilla por estafa con coches entregados a un concesionario
09-06-2022Agentes de la Guardia Civil de Sevilla han detenido a dos individuos e investigado a otros dos, por presuntos delitos de apropiación indebida de vehículos, estafa y falsedad documental, por la venta por Internet para lucro propio de vehículos usados [+]
-
cadiz | España/Valencia
Estafan más de cien mil euros desde una empresa ficticia y suplantando a otras con ciberataques
05-05-2022La Guardia Civil de Alicante ha detenido a tres delincuentes que habían estafado más de cien mil euros a empresas mediante el uso de las nuevas tecnologías, empleando un método conocido como «Man in the middle» o «BEC». Suplantaron a proveedores ... de febrero, la Guardia Civil de Villena tuvo conocimiento de una estafa realizada por medio de técnicas de ingeniería social por una denuncia del gerente de una empresa de esa localidad. El método de estafa consiste en seleccionar a la víctima potencial ... , teléfonos móviles y tarjetas de entidades bancarias internacionales.La Guardia Civil no ha dado por cerrada la investigación y no se descarta que pudiese aumentar el número de afectados.Los detenidos, a los que se les imputan los delitos de estafa [+]
-
cadiz | Sociedad
Detenidos 125 personas de una organización que estafaba a la Seguridad Social
26-04-2022La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social. La operación se ha realizado en cuatro fases: en la primera fase se desarticuló el núcleo duro d [+]
-
cadiz | Sociedad
Detenida la autora de estafas a través de aplicaciones de compraventa
04-08-2021Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a una mujer, de 56 años, en relación a una trama de estafas en internet a través de diferentes aplicaciones [+]
