BUSCADOR y ARCHIVO
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Cae una banda de ciberdelincuentes que con técnicas sofisticadas infectaron 3.000 ordenadores para robar
30-12-2022...como teléfonos móviles de alta gama, una gran cantidad de tarjetas SIM, más de 3.500 euros de dinero en metálico, una pistola Taser y documentación que demuestra la supuesta implicación de los detenidos en los hechos investigados. Con esta segunda [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Garzón ordena una nueva operación contra D3M en País Vasco y Navarra
23-01-2009 -
cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil desarticula desde Córdoba una red europea de venta fraudulenta de coches de alta gama
14-04-2021...los contratos de compraventa, aportando si era necesario, la documentación falsificada que previamente se les había proporcionado.Una vez retirado el vehículo del concesionario, la organización criminal los transfería a compradores de fuera de España, quienes ... vehículos de alta gama, uno de ellos figuraba como sustraído; 8.500 euros en billetes fraccionados, así como abundante documentación que está siendo objeto de estudio. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la [+]
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La Guardia Civil desarticula desde Córdoba una red europea de venta fraudulenta de coches de alta gama
14-04-2021...los contratos de compraventa, aportando si era necesario, la documentación falsificada que previamente se les había proporcionado.Una vez retirado el vehículo del concesionario, la organización criminal los transfería a compradores de fuera de España, quienes ... vehículos de alta gama, uno de ellos figuraba como sustraído; 8.500 euros en billetes fraccionados, así como abundante documentación que está siendo objeto de estudio. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
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La Guardia Civil desarticula desde Córdoba una red europea de venta fraudulenta de coches de alta gama
14-04-2021...reclutadas, firmando éstos los contratos de compraventa, aportando si era necesario, la documentación falsificada que previamente se les había proporcionado.Una vez retirado el vehículo del concesionario, la organización criminal los transfería a compradores ... donde se han intervenido 40 vehículos de alta gama, uno de ellos figuraba como sustraído; 8.500 euros en billetes fraccionados, así como abundante documentación que está siendo objeto de estudio. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo [+]
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cadiz | España
Detenidos cinco individuos que se hacían pasar por revisores del gas
19-07-2018Los Mossos d´Esquadra han detenido a cinco individuos que se dedicaban a robar y estafar a personas ancianas. Se hacían pasar por falsos revisores del gas. Vestían con uniforme y hasta llevaban documentación para que sus víctimas no sospecharan nada [+]
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cadiz | Estilo
Belén Esteban, cuenta atrás para el juicio con Toño
29-05-2017...toda la documentación recaudada y demuestren con papeles su verdad. Sin embargo las últimas informaciones apuntan a que la juez podría haberse pedido el día libre, por lo que tendrá que ser llevado por otra persona. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Desarticulan una red de narcotraficantes que distribuía cocaína usando patinetes eléctricos en Córdoba
21-04-2021...de cocaína y 10,5 kilogramos de sustancia de corte, 3.675 euros y 8.700 dólares en billetes fraccionados, tres vehículos, numeroso material electrónico y documentación de interés para la investigación.Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan [+]
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cadiz | Internacional
Redada en las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca en Perú
12-04-2016'. Documentos que vinculan a numerosas personalidades internacionales con sociedades opacas. En Lima, la policía se ha incautado de numerosa documentación. Una investigación para seguir tirando del hilo de posibles delitos de evasión de impuestos y fraude [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red criminal que defraudó siete millones en IVA en la compraventa de vehículos en España
05-05-2021, Bellreguard (Valencia), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Almería, que han permitido la incautación de quince vehículos valorados en un millón y medio de euros y de abundante documentación en papel e informática sobre las operaciones fraudulentas detectadas ... tramitando la matriculación del vehículo usado en España ante la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, previo paso por la Inspección Técnica de Vehículos, aportando la documentación de la transacción simulada para justificar la titularidad del ... matriculador. En ocasiones, incluso, la trama alteraba la documentación para intentar evitar controles sobre la matriculación.Como manera de reforzar la ocultación del fraude, la trama contaba también con una 'capa' de sociedades ficticias extranjeras [+]
