BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Afectados estafa Afinsa y Fórum Filatélico reclaman su dinero
10-03-2018Los afectados por la estafa en Afinsa y Fórum Filatélico se han manifestado este sábado, por las calles de la capital madrileña para reclamar sus ahorros en un recorrido que ha comenzado en Atocha, hasta la Plaza de Cibeles. [+]
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cadiz | Sociedad
Rus asegura que su acusación: "es un invento del 'yonqui del dinero'"
17-07-2019El expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, ha asegurado que la acusación de Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero', es un "invento". Rus, a la salida de su declaración ante el juez en la Ciudad de la Justicia ... saber el destino del supuesto dinero desviado aunque ha señalado a Benavent: "habrá acabado en su bolsillo". [+]
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cadiz | España
Irene Montero: "Yo no le tengo miedo a la ultraderecha"
18-05-2020La diputada de VOX, Carla Toscano, acusa al Gobierno de "malgastar" el dinero en "propaganda" a costa de la violencia a las "mujeres heterosexuales", en vez de conseguir EPIs para el personal sanitario. VOX asegura que la violencia doméstica ha [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
23-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita ... Royal Gibraltar Police, a través de su unidad contra delitos financieros y blanqueo de dinero, que inició su propia investigación denominada Operación Halógeno que fue activada en paralelo a la Operación Hélice. Nueve detenidos de nacionalidad [+]
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cadiz | España
06095: Segundo premio de la Lotería de Navidad
22-12-2020Reparto de dinero y de alegría en este segundo premio de la Lotería de Navidad. El 6.095 ha sido un número muy repartido que ha dejado más de 111 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana. La mayor parte, en Gandía, donde una sola [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
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Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
22-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita ... y la Royal Gibraltar Police, a través de su unidad contra delitos financieros y blanqueo de dinero, que inició su propia investigación denominada Operación Halógeno que fue activada en paralelo a la Operación Hélice. Nueve detenidos de nacionalidad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
22-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita ... y la Royal Gibraltar Police, a través de su unidad contra delitos financieros y blanqueo de dinero, que inició su propia investigación denominada Operación Halógeno que fue activada en paralelo a la Operación Hélice. Nueve detenidos de nacionalidad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
22-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita ... y la Royal Gibraltar Police, a través de su unidad contra delitos financieros y blanqueo de dinero, que inició su propia investigación denominada Operación Halógeno que fue activada en paralelo a la Operación Hélice. Nueve detenidos de nacionalidad [+]
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cadiz | Economía
Crean una base de datos para evitar el blanqueo de dinero
25-01-2018El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) ha creado una base de datos en la que se identifica a 25.185 personas con responsabilidad pública, con el fin de evitar todo tipo de delitos de corrupción, como la malv [+]
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Detienen a tres ladrones violentos que atracaban a menores en la calle y les pegaban tras pedirles el móvil
12-10-2022...si no les daban dinero u objetos de valor, o pegarles cuando se negaban. Los tres arrestados, de nacionalidad marroquí y española, están acusados de cometer diversos robos con violencia e intimidación , según ha informado la Jefatura en un comunicado ... los teléfonos móviles para realizar una llamada. Luego las amenazaban con hurtárselo o romperlo si no les daban dinero, y llegaban incluso a agredirles para sustraerles el dinero o los objetos de valor. Gracias a la ardua labor de investigación llevada a cabo [+]
