BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Macroperación de blanqueo de dinero en Barcelona
28-06-2016Los Mossos D'Escuadra han detenido en una macroperación a una veintena de ciudadanos chinos acusados de delitos muy graves:Extorsiones a compatriotas, tráfico de drogas, palizas por encargo y explotación sexual.Se han registrado en total 13 viviendas [+]
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cadiz | España
Vecinos y clientes de un bar recaudan dinero para que un inmigrante vaya al funeral de su madre
03-03-2020Abdul lleva 12 años de vendedor ambulante en La Coruña. Pero no es uno más. En este bar es muchísimo más que eso. Y esa simpatía ha tenido el premio de su vida. Hace unos días la madre de Abdou falleció en Senegal, pero él no tenía dinero para ir al ... funeral en avión. El bar y las redes sociales le devolvieron el cariño en forma de un gesto que hace sonreír. Dinero para su billete, y para compensar los días que no esté trabajando. Y Abdou casi ni puede agradecer el gesto por la emoción. No habla [+]
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cadiz | España
Se busca dinero para salvar vidas. Razón: la Ciencia
22-11-2018...la liga de la élite necesitamos dinero", explica el científico. Enrique de Madaria, médico, también lucha fuera de los laboratorios pero por los enfermos del cáncer de páncreas. Es el tumor más agresivo y mortal de todos, sólo un 20% llega a vivir un [+]
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cadiz | España
Trillo niega rotundamente haber cobrado sobresueldos en dinero negro
20-11-2018El presidente del Congreso, ex ministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo ha asegurado este martes ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal de su partido que nunca cobró sobresueldos en dinero negro del PP. [+]
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cadiz | Internacional
Trump quiere desviar más dinero para la construcción del muro en México
14-02-2020El departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado este jueves al Congreso, que el presidente Donald Trump quiere desviar fondos del presupuesto del Pentágono, valorados en 3.800 millones de dólares, para la construcción del muro en la fronter [+]
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Cae una banda criminal en Valencia que robaba a ancianos a la salida de bancos tras cobrar sus pensiones
17-01-2023...y Yecla (Murcia) cometiendo hurtos a clientes de entidades bancarias por el método del «descuido» . Las víctimas eran personas de avanzada edad que realizaban grandes operaciones de retirada de dinero en efectivo en sus sucursales bancarias. Se ha ... el dinero que previamente habían guardado entre sus pertenencias. Previa a la comisión de estos actos delictivos, existía una fase de vigilancia y selección de los objetivos por parte del grupo criminal. En los días de cobro de las pensiones, uno o ... varios componentes del grupo, prestaban especial atención a las zonas próximas a las entidades bancarias, con la intención de identificar a una persona que efectuase importantes retiradas de dinero en efectivo. Estos grupos actuaban de manera itinerante [+]
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cadiz | Andalucía
El Director De La Faffe Pagó Prostíbulos Con Dinero Público
09-10-2018 -
cadiz | Andalucía/Cádiz
Los dineros de Cataluña
26-04-2012 -
cadiz | España/Valencia
Golpe a la mafia de las parejas de hecho en Valencia: 30 detenidos por regularizar a inmigrantes por dinero
18-01-2020...traslados, la organización utilizaba la empresa de autobuses de uno de sus miembros, con sede en Bélgica, y que operaba como una línea regular entre Marruecos y distintos países europeos. Esta línea también era usada para blanquear el dinero de la actividad ... delictiva, transportando el dinero oculto en autobuses hasta Marruecos. Para poner fin a la actividad desarrollada por la organización criminal, los agentes llevaron a cabo ocho entradas y registros ?siete en domilicios y negocios de Sagunto y una en un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Vídeo: Así fue la operación que ha acabado con el arresto de 'El Doro' de Sanlúcar
02-12-2021Cae 'El Doro' de Sanlúcar. Durante la madrugada de este martes 30 de noviembre se desarrolló en la zona de la Algaida un importante operativo contra un presunto grupo dedicado al blanqueo de capitales del dinero procedente del narcotráfico [+]
