BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Revilla, por una solución para Cataluña en la que "habrá que hablar de dinero"
22-06-2021...habrá que hablar de dinero", ha asegurado. [+]
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cadiz | España
Cae en Sevilla una banda que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
20-06-2021La Guardia Civil, en el marco de la operación Panecito, ha desmantelado una organización delictiva que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico. Se ha detenido a 7 personas y se han investigado a otras 20 en las localidades sevillanas de Leb [+]
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cadiz | Andalucía
Narco del Campo de Gibraltar enseñando dinero
27-07-2019 -
cadiz | Sociedad
'El Cigala' tras salir en libertad: «Las mujeres siempre quieren dineros»
10-06-2021, del que no constaban denuncias previas. «Seguro que son los dineros, siempre son los dineros», ha asegurado el cantaor de flamenco al ser preguntado por el motivo de la denuncia tras ser puesto en libertad. «Siempre quieren dinero las mujeres».Así [+]
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cadiz | Deportes
Franco destaca la inversión en deporte: "Nunca se había dedicado tanto dinero"
08-06-2021.000 millones de euros, un 33% más que en 2014-2018", ha señalado, "nunca se había dedicado tanto dinero al deporte". [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red de blanqueo con 3,8 millones de euros y conexiones con cárteles colombianos
26-02-2020"dobles fondos" y dos máquinas de cortar dinero, entre otros efectos. [+]
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cadiz | España
Cae en Mallorca una banda que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
16-05-2021La Policía Nacional ha detenido a 60 personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros: Cuba, República ... Dominicana y EEUU. Allí ese dinero era convertido en bienes de distinta naturaleza. Para llevar a cabo la actividad ilícita, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes ... de actividad, que les permitían simular que trabajaban en el sector de la construcción. Dos empresas mallorquinas estaban presuntamente implicadas en el blanqueo, al elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido en la Gran Vía de Madrid un narco italiano extremadamente violento mientras paseaba a su perro
26-07-2023...de la transacción, acribillaron a los compradores causándoles graves heridas. Seguidamente abandonando con tranquilidad el hotel, tras apoderarse tanto del estupefaciente como del dinero de los compradores. Los investigadores de Enfast Italia, tras la [+]
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cadiz | Gente
Tamara Gorro se pronuncia sobre el presunto dinero prestado a Isabel Pantoja
04-05-2021...dejó dinero a Isabel Pantoja y si esta se lo ha devuelto. [+]
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cadiz | España
La iglesia se apunta al dinero digital
18-05-2019La falta de monedas ya no es pretexto para no poner una vela a la Virgen o a los santos. 160 iglesias españolas se han apuntado al dinero digital, así que los fieles pueden hacer sus donativos mediante pago electrónico con tarjeta o móvil. El [+]
