BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
20 millones de euros blanqueados con la compra-venta de coches
03-02-2015Los agentes encontraron dinero debajo de la cama, dentro de libros y hasta en fundas de gafas. Se cree que la banda podría haber defraudado más de 20 millones de euros comprando vehículos nuevos en Alemania y revendiéndolos en Francia. Lo que hacían, [+]
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cadiz | España
El juez dicta libertad para Oleguer Pujol pese a que la Fiscalía sospecha que sigue blanqueando
12-01-2017...pedía su entrada en la cárcel por reiteración delictiva, es decir, por la sospecha de que Oleguer Pujol seguía blanqueando dinero a día de hoy. La Fiscalía señala al benjamín de la familia por transferir dos millones y medio de euros a una cuenta en [+]
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cadiz | España
José María González 'Kichi' critica a "los que blanquean facturas de la corrupción utilizando la figura de Miguel Angel Blanco"
12-07-2017...una posición absolutamente coherente y sincera. Lo que no tienen esa misma posición- en clara referencia al PP- son los que blanquean facturas procedentes de la corrupción utilizando precisamente la figura de Miguel Angel Blanco", ha dicho.-Redacción- [+]
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cadiz | Economía
Detenido Mario Conde por blanquear el dinero de Banesto en el extranjero
11-04-2016 -
cadiz | Deportes
Investigan al padre de Messi por blanquer dinero del narco
16-12-2013 -
cadiz | España
Iglesias acusa a Rivera de "saltarse el decoro parlamentario y utilizar nuestro Parlamento para tratar de blanquear la corrupción del PP"
06-04-2017, al Congreso haya desplegado una bandera de Venezuela en su escaño. "Si algunos quieren saltarse el decoro parlamentario y utilizar nuestro Parlamento para tratar de blanquear la corrupción del PP nos parece muy respetable. Pero nosotros en política [+]
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cadiz | España
Caso Taula: billetes de 500, corrupción y una amistad rota
15-03-2016Por teléfono explicó María José Alcón a su hijo como, presuntamente, se blanqueaba dinero del PP. La exconcejal le explica que ha recibido del partido dos billetes de quinientos euros, que ella reintegrará por transferencia bancaria. Es sólo [+]
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cadiz | Ocio
Desmantelan una banda que blanqueaba dinero
11-04-2011 -
cadiz | España
Detienen a 23 personas en Madrid por blanquear dinero del tráfico de drogas
30-07-2015La Policía Nacional y la Guardia Civil ha detenido a 23 personas en Madrid por blanquear dinero del tráfico de drogas. Constituían la ramificación en España de una organización criminal. El núcleo principal de esta organización era una familia [+]
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cadiz | España
400 millones de la prostitución
29-07-2015Detrás de tantos millones defraudados. Detrás de tantos millones blanqueados. La policía ha localizado a 350 mujeres explotadas sexualmente. Se han registrado 14 clubes de alterne repartidos por toda España. Locales que tras su fachada esconden la [+]
