El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado este lunes a PP y Ciudadanos por "blanquear" a Vox, un partido del que cree que "no hay nada que esperar" como se ha demostrado con [+]
...todo el entramado. Así han actuado dos delincuentes españoles, de unos 48 y 55 años, que han blanqueado un mínimo de siete millones de euros en ocho meses, a razón de más de 20.000 euros al día. Es el precio del alquiler de uno o dos vehículos. La sede [+]
La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha reprochado este martes a PP y Ciudadanos que blanqueen a la "ultraderecha" de Vox permitiendo su entrada en los órganos de gobierno de las instituciones, como se ha visto con el pacto para la composición [+]
El método Daigou traducido sería alguien que compra por ti. Es la primera vez que se detecta este sistema entre los empresarios chinos para blanquear dinero. Es muy sofisticado. El empresario chino en España da dinero negro a otro compatriota, el ... dinero blanqueado. Como si hubiera hecho una venta a través de internet. Un inteligente sistema en el que todos ganan. Hay más de 100 detenidos, y la cantidad de dinero blanqueado es incalculable. [+]
En Tavernes Blanques, Valencia, ha caído el premio de la Primitiva valorado en 80 millones de euros. El premiado selló su boleto en esta localidad y ahora nadie le conoce. -Redacción- [+]
...está acusado de blanquear casi 10 millones de euros valiéndose de una sociedad inmobiliaria con sede en su pueblo natal, Cambados. La fiscalía pide para el narcotraficante gallego 6 años de cárcel. Miñanco fue detenido el pasado febrero cuando [+]
El adjunto a la Presidencia de ERC y secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negado este martes que haya habido violencia en los últimos meses y ha asegurado que "se quiere crear un clima para blanquear la instrucción por [+]
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