BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La corrupción trasciende la política y afecta a la economía del ciudadano
26-04-2016...los investigadores, para blanquear capitales. Pero hay más cifras significativas, por ejemplo los casos de yihadismo superan por primera vez a los del terrorismo etarra en la Audiencia. Se ha constatado que muchos de esos detenidos estaban en disposición [+]
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cadiz | España
Desarticuladas cinco organizaciones criminales que ocultaron más de 400 millones explotando clubes de alterne
29-07-2015...entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios obtenidos ... permitido relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han procedido al registro de 14 clubes y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos y ha detenido a ... . En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban. Finalmente, el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero convencional utilizando mecanismos diversos, como el pago a [+]
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cadiz | Economía
Canal Sagarra-Garrigues, ejemplo de sostenibilidad en el Día Mundial de Agua
22-03-2016...el medio ambiente. Pese a la eficacia de este sistema, con el agua siempre hay asignaturas pendientes.La campaña de riego 2016, que ha empezado recientemente, incorporará al proyecto una nueva zona de riego situada en Les Borges Blanques. El riego [+]
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cadiz | España
Los pinchazos telefónicos del caso Taula desvelan el presunto sistema de blanqueo en el PP valenciano
15-03-2016...juzgado por el caso Nóos, explica por teléfono a varios familiares como ayudó a blanquear dinero negro que el PP tendría a toneladas por aflorar de una caja B. Ingresar 1000 euros por transferencia en la cuenta del partido que previamente había recibido en [+]
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cadiz | España
Detenida la cúpula de Vitaldent por un presunto fraude millonario
16-02-2016...le vemos en una carrera de caballos, una de sus grandes aficiones. De hecho, la policía no descarta que blanqueara dinero con la venta de purasangres. Colman, Uruguayo, aterrizó en España hace 25 años. Vino aquí en busca del éxito y huyendo [+]
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cadiz | España
Pujol reitera que el origen de su fortuna se debe a una herencia familiar
10-02-2016...declaró en Barcelona Pero al expresident se le investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales. Pero el juez sospecha que el clan Pujol actuaba como una organización: cobran comisiones y ese dinero se blanqueaba en paraísos fiscales, como Andorra [+]
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cadiz | España
Enviaban armas a los terroristas de Siria e Irak camuflada como ayuda humanitaria
07-02-2016...y dinero. De hecho, financiaba y blanqueaba capitales. Las investigaciones de la Policía Nacional comenzaron en 2014, al detectar que se asentaron en España. "Realizaba muy importantes labores de apoyo y sostenimiento a la estructura logística y [+]
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cadiz | España
Rita Barberá niega cualquier mordida, contrato a dedo o desviación de fondos
29-01-2016...parte del dinero obtenido ilegalmente sirvió para financiar al partido y para blanquear dinero. Esta misma mañana una decena de concejales y asesores del grupo municipal han prestado declaración ante la UCO. La policía les ha interrogado para [+]
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cadiz | España
Operación Taula
28-01-2016...investigación, describe un mecanismo muy concreto para financiar al PP y blanquear dinero: dirigentes de la corporación municipal financiaban las campañas electorales con 1.000 euros cada uno, un dinero que semanas después se les devolvía en un sobre con dos [+]
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cadiz | España
Vox pide ayuda al PP para llevar al TC la ley navarra de abusos policiales
29-06-2019Guardia Civil y un intento de «blanquear» a los asesinos de la banda terrorista ETA. Los populares también denunciaron la pasividad del Gobierno socialista frente a esta ley, la que a su vez abordan como «una más de sus cesiones a Bildu-Batasuna y al PNV [+]
