BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Así funcionaba la presunta trama para desviar fondos del Canal de Isabel II
19-04-2017Madrid compraba empresas en Brasil y Colombia por cinco veces su valor. Lo sobrepagado volvía a manos de los miembros de esta supuesta trama, blanqueado y en forma de comisiones. En estas operaciones, era clave otro de los 12 detenidos por ahora [+]
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cadiz | España
El Banco de Madrid se declara en concurso de acreedores tras ser intervenido la semana pasada
16-03-2015.000 millones. En cuanto a las investigaciones sobre blanqueo de capitales, la policía ha remitido un informe a la Fiscalía para que investigue si varios exviceminsitros del chavismo venezolano utilizaron el Banco de Madrid para blanquear dinero procedente [+]
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cadiz | España
Hacienda descubre otros 4 millones y medio de euros a Oriol Pujol en Curaçao y Bahamas
13-01-2015, sospechan, provenían del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat. Los investigadores cree que ese dinero habría sido blanqueado al invertirlo en grandes operaciones inmobiliarias como la compra de mil ciento [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red dedicada a robar el cartón de los contenedores de Madrid
07-02-2020...para su posterior exportación a terceros países.Al comprar la empresa ese residuo y mezclarlo con otro de procedencia legal, blanqueaban y ocultaban el papel sustraído. Se ha intervenido 11 camiones cuya titularidad tampoco correspondía con los usuarios [+]
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cadiz | España/Valencia
Golpe a la mafia de las parejas de hecho en Valencia: 30 detenidos por regularizar a inmigrantes por dinero
18-01-2020...traslados, la organización utilizaba la empresa de autobuses de uno de sus miembros, con sede en Bélgica, y que operaba como una línea regular entre Marruecos y distintos países europeos. Esta línea también era usada para blanquear el dinero de la actividad [+]
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cadiz | España
Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
01-11-2014...quad, 150 billetes de lotería, material informático y diversa documentación. Se calcula que la organización ha podido blanquear 3.000.000 millones de euros. Los registros se han realizado en las localidades de La Línea de la Concepción, Algeciras [+]
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cadiz | España
Conde Pumpido, exfiscal general con Zapatero, instruirá la causa contra Barberá por blanqueo en el Supremo
13-09-2016...donaciones de 1.000 euros al Partido Popular efectuadas por concejales, asesores y la propia Barberá. Después, se les devolvía esa cantidad en dos billetes de 500 euros en efectivo para blanquearlo. Hay 47 procesados muy cercanos a Barberá y el tribunal cree [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La cocaína, el fin de Robert, el exmilitar británico de gustos de 'dandy' de Sotogrande
23-06-2021...en el circuito económico el dinero procedente del tráfico de estupefacientes. Para blanquear y poder disfrutar con comodidad lo que ganaban. Los veleros, el 'soporte legal'Por otro lado, estas mismas empresas «le daban el soporte documental necesario [+]
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cadiz | España
Ciudadanos y PP delimitan los criterios de la corrupción política
24-08-2016Rodríguez Ibarra, histórico del PSOE, acusa a Ciudadanos de usar otra vara de medir. Asegura que están buscando una forma de blanquear a Rajoy. Lo que sube Ciudadanos es el alcance territorial del acuerdo. Quiere que afecte también a concejales y diputados [+]
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cadiz | Deportes/Vela/Otros derroteros
Salvamento Marítimo recibe el III Premio AEPN
31-10-2019...el premiado fue el regatista y abogado especialista en reglamento, Luis Sáenz Mariscal. El trofeo AEPN ha sido creado en exclusiva por las artistas M. Carmen López Benítez y Maite Pastor Blanquer de la empresa ?deCemento?, fusionando materiales [+]
