BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
María José Alcón se acoge a su derecho a no declarar
23-09-2016...de corrupción de la empresa pública 'Imelsa' que se remonta a 2014 y que salpica al PP valenciano. Suya es la famosa conversación telefónica con su hijo en la que confiesa que en el PP habían hecho "trampas" para blanquear dinero, grabación que la delató. En esa [+]
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cadiz | España
Incautadas dos toneladas de marihuana y detenidas 19 personas en una operación internacional
03-12-2020...localidad de Barcelona y sus alrededores como punto neurálgico.Asimismo la organización también contaba con dos miembros de origen holandés, afincados por temporadas en Ibiza y Tarragona, cuya función era la de blanquear los beneficios obtenidos por [+]
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cadiz | España
Cañamero llega al Congreso con ganas de hacer al pueblo "dueño del cortijo"
14-07-2016...interesa cambiar de cara, es como si vas a un cortijo y lo blanqueas, el dueño sigue siendo el mismo. Hace falta cambiar el dueño para que el cortijo sea realmente del pueblo", ha dicho a los periodistas. Cañamero ha confesado que le gustaría formar parte [+]
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cadiz | España
Mario Conde entrega su pasaporte
20-06-2016...impuesto presentarse todos los lunes y estar siempre localizable. Esta vez se le acusa de blanquear trece millones que supuestamente se llevó de Banesto. [+]
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cadiz | España
Casado avisa a Sánchez que el PP no será "la siguiente cabeza para colgar en su chimenea, junto a la de Susana, Rubalcaba, Rivera o Iglesias"
14-12-2019...advertido de que no van a ser cómplices del PSOE, que lleva 16 años "blanqueando" la hora de ruta del pacto del Tinell que firmó el 14 de diciembre de 2003 con el PSC, ERC e ICV y excluyó al PP.El PP, ha asegurado, no va a renunciar a ser la alternativa [+]
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cadiz | España
Inés de Borbón, ante el juez "del blanqueo ni torta idea"
18-05-2016...utilizaba para blanquear el dinero de la Púnica. Javier Martín le daba a Inés de Borbón dinero en efectivo que le entregaban los investigados de la trama Púnica y él a su vez traspasaba ese dinero de la cuenta suiza de Inés de Borbón a las cuentas [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae un grupo criminal vinculado a la mafia calabresa que estafaba a agricultores valencianos y españoles
20-08-2021...agrícolas.El dinero obtenido por estos delitos era blanqueado más adelante gracias a las empresas pantalla que invertían el efectivo en la compra de joyas, inmuebles y participaciones en otras compañías.El 16 de junio, agentes del Equipo ROCA y del Equipo [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Pedro Sánchez llama en Córdoba a parar a la «ultraderecha envalentonada»
06-11-2019...pasado, la expresidenta de la Junta ha afirmado que la estrategia de exportar el modelo andaluz solo va a servir para blanquear a la ultraderecha con acuerdos que llevarán a recortes. [+]
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cadiz | España
Rato comparece hoy ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera
09-01-2018...de los acusados por la salida a bolsa de Bankia y tiene otra causa pendiente por defraudar presuntamente a Hacienda y blanquear dinero con su patrimonio. Después de Rato, también darán explicaciones los exministros económicos de Zapatero, Pedro Solbes y [+]
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cadiz | España
El PP puntualiza a su líder catalán
11-11-2018...cuestión privada entre la persona que me invitase y yo", ha explicado en una entrevista radiofónica en RAC1. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, puntualiza. "El Partido Popular lo que no va a hacer es blanquear y dulcificar a [+]
