BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
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Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
22-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
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cadiz | España
Anticorrupción pide la imputación de Rita Barberá por blanqueo de capitales
23-02-2016...de su casa no ha querido contestar a los periodistas que la esperaban. Se la acusa de blanquear 50.000 euros a través de la petición de donación de 1.000 euros hecha a concejales y asesores del PP. Además, esos 50.000 euros proceden, según la versión [+]
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cadiz | España
Detenido en Málaga el líder de una organización rusa vinculada a la mafia de Estonia
08-08-2017España, donde la banda pretendía establecer su base de operaciones y blanquear los bienes obtenidos de sus actividades criminales. [+]
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cadiz | España
Corrupción en la adjudicación de aparcamientos regulados en Palma
27-06-2017Tapando su rostro y acabado el registro salía detenido el padre de Álvaro Gijón. Señalados él y su otro hijo por presuntamente haber ayudado al concejal mallorquín a blanquear comisiones. La familia implicada en las mordidas procedentes de un [+]
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cadiz | España
«Villa Narco»: mansiones rústicas, vallas de acero, piscinas con jacuzzi y todos los clanes en comandita
14-07-2020...decorados exteriores de palmeras y toboganes de cartón piedra. El dinero blanqueado por los investigados asciende a más de 35 millones de euros. La investigación se inició en otoño del 2018, cuando los investigadores pudieron constatar que en la urbanización [+]
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cadiz | España
Descubierto un grupo de ladronas que ofrecía favores sexuales a sus víctimas
13-04-2017, tras la venta de las joyas robadas. Luego blanqueaban ese dinero nviándolo al extranjero o comprando coches que ponían a nombre de testaferros. A los 16 detenidos se les acusa de hasta siete delitos. Acumulaban un centenar de antecedentes pero la [+]
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cadiz | Internacional
Fernández de Kirchner se niega a declarar ante el Tribunal
08-03-2017...recibido sobornos de empresarios y haber blanqueado dinero, aunque también se le imputan otros delitos menores. La acusada no ha querido prestar declaración ante el juez pero sí que ha entregado un escrito al juez que instruye el caso en que ha [+]
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cadiz | España
Desarticulada una banda de narcotraficantes en Granada
20-07-2015...en efectivo. Además se han inmobilizado 89 propiedades. La red blanqueaba el dinero que obtenía de la droga a través de empresas dedicadas a la compra-venta de vehículos y a negocios inmobiliarios. Catorce personas han sido detenidas, siete de ellas [+]
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cadiz | España
Nueve autonomías ya tienen su gobierno, en otras ocho, todavía no
06-07-2019Casado ha señalado que el PSOE pretende entregar Navarra al anexionismo de los herederos de Batasuna y 'blanquear' a Bildu.Aunque Bildu, ni entrará en el gobierno navarro ni repite en Pamplona, donde los socialistas facilitaron a Navarra Suma la alcaldía [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
El juez refleja en el auto que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales
31-03-2010
