BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Aplazado el juicio contra 38 miembros de la Mara Salvatrucha
20-02-2018...paso para pertenecer a un grupo que traficaba con drogas, planeaba asesinatos y utilizaba negocios de la zona para blanquear dinero. Delitos por los que todos ellos se enfrentaban a penas de hasta 30 años. Pero la vida de muchos de estos 38 jóvenes ha [+]
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cadiz | Internacional
La fiscalía brasileña acusa a Lula da Silva de ser el 'jefe' de la red de corrupción en torno a Petrobras
15-09-2016. Dice tener pruebas de su enriquecimiento personal, del desvio de fondos públicos, de liderar una red de sobornos, y de blanquear capitales. El gobierno liderado por el sindicalista fue clave para relanzar al país, para sacar a millones de personas de la [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
31 detenidos en la operación contra la mafia irlandesa
26-05-2010 -
cadiz | España
Ciudadanos pide a Sánchez que deje de hacer el 'paripé' porque "tiene ya el pacto más que cerrado, incluso lo tenía en campaña electoral"
14-07-2019...bestias taradas".La senadora ha insistido en que Cs no va a apoyar "a una persona que ha elegido en Navarra el pacto de la infamia, ni a un señor que se dedica a blanquear al separatismo en Cataluña", y ha subrayado que su partido ha sido el único que en [+]
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cadiz | España/Aragón
Desmantelada una banda internacional de tráfico y explotación de seres humanos dirigida desde Caspe
26-11-2020blanquear el dinero que obtenían mediante la explotación sexual de mujeres.En la localidad de Caspe contaban, además de con uno de los prostíbulos, con una pizzería y un gimnasio. Son parte de los 10 inmuebles vinculados a esa organización y que han sido [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Frustran la fusión de las dos organizaciones de narcos más importantes del Campo de Gibraltar y Sevilla
29-04-2022...desde La Línea de la Concepción, y Sevilla, dedicadas también a blanquear el dinero obtenido con el tráfico de hachís.La operación se salda con 51 detenidos. Ambas organizaciones estaban lideradas por dos importantes narcotraficantes que habían [+]
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cadiz | España
Sánchez-Camacho a Mas: "Usted es el octavo hijo político de Pujol"
09-02-2015...de la familia Pujol en Andorra."Usted tiene la marca de Pujol por mucho que ahora quiera blanquear a CDC creando el partido del presidente", ha dicho en la comisión de investigación del Parlament sobre fraude el día en que ha comparecido Mas. -Redacción- [+]
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cadiz | España
Macroperación de blanqueo de dinero en Barcelona
28-06-2016...viviendas y locales en Barcelona. Entre ellas, el caso más llamativo es el de La lujosa joyería RABAT. Los investigadores sospechan que era en este tipo de establecimientos donde compraban las joyas en efectivo con el fin de blanquear dinero. La mafia [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Declara en la Audiencia la madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet
04-12-2009 -
cadiz | España/Valencia
Cae un clan familiar que traficaba con drogas y convertía casas ocupadas en granjas de criptomonedas en Alicante
11-04-2022...para blanquear el capital. En las tres viviendas fueron localizadas plantaciones de marihuana además de otras sustancias estupefacientes y, en dos de ellas, armas de fuego. En la de Monforte del Cid, el grupo tenía una guardería de hachís, un almacén en [+]
