BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
López, contrario a abstenerse en una investidura de Rajoy
13-10-2016El actual diputado del PSOE Patxi López, ha afirmado que no da "por hecho" que el PSOE se vaya a abstener en una investidura de Mariano Rajoy, y ha instado a pensar si sus votantes les apoyaron para "blanquear la corrupción" del PP. También ha [+]
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cadiz | España/Valencia
Desarticulan una organización criminal internacional dedicada al tráfico de marihuana en varias localidades de Valencia
23-02-2022...registrado con el objetivo de blanquear el efectivo.La operación ha finalizado con dieciséis personas detenidas y otra investigada por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas (cultivo de marihuana), tenencia ilícita de armas [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil registra la casa de David Marjaliza
23-04-2015Agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, han registrado este jueves el domicilio familiar de David Marjaliza. Los agentes buscan obras de arte con las que hubiera podido blanquear dinero el que fuera socio del ex dirigente [+]
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cadiz | España/Valencia
À Punt celebra sus tres años «en un momento de consolidación y crecimiento»
11-06-2021...presentada por Àlex Blanquer y Lluís Cascant. La parte musical contó con las actuaciones en directo de Samantha Gilabert, La Fúmiga, Pep Gimeno Botifarra y la ganadora y finalista del talent show 'Duel de veus', Laura Sánchez y Guillem Mayo. El espectáculo [+]
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cadiz | España
Alonso critica un acto de Otegi en la Eurocámara
25-04-2016...en un acto en el Parlamento Europeo. Además, ha denunciado que Podemos e IU "blanquean a ETA y su historia criminal de ETA", y ha recordado que, que si no fuera por "gente como Otegi, gente como Miguel Ángel Blanco seguiría aquí". [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una organización de narcos liderada por un ex miembro de la Royal Navy afincado en Sotogrande
24-05-2021...los transportes de droga. También había creado sociedades pantalla para introducir dinero procedente del tráfico de estupefacientes en el circuito económico legal, blanqueando así su procedencia.Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron constatar la [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red criminal dedicada a la gestión irregular de residuos
07-02-2020...a terceros países. Al comprar la empresa ese residuo y mezclarlo con otro de procedencia legal, blanqueaban y ocultaban el papel sustraído. Se ha intervenido 11 camiones cuya titularidad tampoco correspondía con los usuarios de los mismos y [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenidas 150 personas del "clan de los búlgaros" que controlaban "la noche madrileña"
10-11-2011 -
cadiz | España
Sito Miñanco vuelve a sentarse en el banquillo por blanqueo de capitales
25-10-2018Sito Miñanco, el narcotraficante gallego, se sienta hoy de nuevo en el banquillo. Acusado de blanquear casi 10 millones de euros valiéndose de sociedad inmobiliaria con sede en su pueblo natal, Cambados, que creó cuando [+]
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cadiz | España
El Parlament no le quita el escaño a Torra... de momento
26-01-2020...también rechaza. "En Cataluña, lo que esperábamos es que el Gobierno de España pusiera orden, en lugar de sumarse al desorden que ya de por sí tiene el Gobierno de Torra". Blanqueando, afirma Andrea Levy, a los que cometieron delitos. [+]
