BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El dinero de los Pujol, en helicóptero de tráfico, hasta Andorra
09-03-2017...movían los hermanos el dinero que tenían en Andorra. Según el sumario, a veces viajaban en helicópteros del servicio de tráfico catalán, que por cierto, estaba adjudicado a un empresario que presuntamente ayudó a Josep a blanquear 900.000 euros. [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
La cara de la mafia georgiana en España
16-03-2010 -
cadiz | Andalucía/Cádiz
Espectacular operación contra la mafia georgiana en Barcelona
16-03-2010 -
cadiz | España
Bal a Bolaños: "Tiene la mano tendida para reformar la ley, no para entrar en el mercado persa de repartirse los volcales del CGPJ"
21-09-2021...de los distintos grupos parlamentarios, pero no tiene pensado entrar en la negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado "para no blanquear" los "acuerdos" del Ejecutivo con ERC, PNV y EH Bildu. Bal no ha aclarado si en el Pleno de esta tarde [+]
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cadiz | España/Valencia
Una banda estafa cuatro millones de euros presentando a su líder como hija ilegítima del Rey emérito
03-02-2021...para blanquear los beneficios que obtenían.Este grupo desarticulado operaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y en algunos países europeos como la República Checa y Suecia. Mantenían su centro de operaciones en la localidad ... agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación han podido constatar cómo esta banda criminal, en apenas ocho meses de actividad, desde su instalación en la provincia de Alicante, han blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente [+]
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cadiz | España
Pedro Sánchez acusa al PP de realizar una amnistía fiscal para proteger a Rato y Bárcenas
20-04-2015blanquear capitales. Sánchez asegura que todo ello es fruto del Gobierno para "blanquear el gran fraude de compañeros de partido como Rato y Bárcenas" y pide que se de a conocer de manera inmediata la lista de los 705 defraudadores que posee la Agencia [+]
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cadiz | Internacional
Los vídeos que retratan la hambruna en Venezuela
30-04-2019Las imágenes hablan por sí mismas. Hace tiempo que el hambre y las enfermedades marcan el devenir de muchos de los habitantes de Venezuela . En Maracaibo, al noroeste de un país que vive sumido en una tiranía que muchos intentan blanquear, bebés [+]
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cadiz | España
Desarticulada una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capital procedente del tráfico de marihuana
24-06-2020...blanqueo de dinero.El pasado mes de septiembre los investigadores descubrieron como los integrantes de un clan familiar que residía en la localidad de Pinos Puente, Granada, estaban blanqueando dinero comprando de una gran cantidad de propiedades a [+]
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Empresas cárnicas de Toledo, implicadas en la Operación Pitanza: 122.000 kilos intervenidos y 14 detenidos
24-01-2021...nivel nacional operaban desde grandes almacenes. Desde allí se enviaban sus productos hacia sus clientes apantallando y blanqueando partidas cárnicas, según ha informado la Guardia Civil este domingo.En la operación, desarrollada por el Seprona, se han [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
La Mafia liderada por Gao Pin sólo declaraba el 10% de la mercancía que importaba de China
18-10-2012
